证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股     编号：临 2015-031


                  上海氯碱化工股份有限公司
   关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会成
员的任期于 2015 年 12 月 20 日到期。鉴于公司新一届董事会、监事会人选的
提名工作尚未完成，为了保持工作的延续性，公司董事会、监事会换届事宜延期
进行，延期后的董事会、监事会换届工作不迟于公司 2015 年年度股东大会召开
之日完成。
    在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员
将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行董事、监事及高级
管理人员勤勉尽责的义务和职责。
    特此公告。




                                            上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                       二 O 一五年十二月十九日