证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股   编号：临 2016-004



                 上海氯碱化工股份有限公司董事会
                    八届二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“氯碱公司”)董事会，于 2016 年 2 月 1
日以通讯表决方式召开八届二十七次会议。应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实
收表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过
了有关议案，决议公告如下：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于设立上海氯碱新材料
贸易有限公司的议案》。
    氯碱公司根据主营产业链相关产品化工贸易的需要，为加快发展化工贸易服
务，设立上海氯碱新材料贸易有限公司(以下简称“贸易公司”)，该公司为一人有
限责任公司（法人独资），注册资金 5000 万元，由氯碱公司以现金方式出资，主要
经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，化
工产品、工业盐、机械设备、家用电器、五金交电、建筑材料、金属材料、木材及
其制品销售，在化工领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，商务
信息咨询（除经纪）、危险化学品经营【凭许可证】。设立贸易公司，可以使以制造
业为主业的氯碱公司突破在国内外贸易所存在的瓶颈，能够集中精力大力拓展氯碱
公司的内外贸业务，实现“制造+服务”转型发展，做强做好氯碱公司品牌，提高
氯碱公司市场竞争能力
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于同意签署进口盐长期
合同的议案》。
    氯碱公司作为国内大型烧碱生产企业，每年工业盐用量为 110 万吨，从氯碱公
司产能、需求和地理位置来看，工业盐进口是一个比较合适的采购方式。氯碱公司


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与国外工业盐供应商 Dampier Salt Limited 签订的进口盐合同 2016 年 3 月底将到
期，为保证原料盐的正常供应，氯碱公司拟与 Dampier Salt Limited 签署新的进
口工业盐长期合同，预计合同总价约 1.5 亿人民币，董事会授权总经理在批准额度
内对合同进行签署。
    特此公告。




                                           上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                二〇一六年二月二日




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