证券代码：600618 900908     证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股     编号：临 2016-006



               上海氯碱化工股份有限公司董事会
                  八届二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2016 年 3 月 15 日以电子邮件的方式，
向全体董事发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知，并于 2016 年 3 月 25
日在上海青松城大酒店召开八届二十八次会议。应到董事 9 人，实到董事 8 人。
董事王曾金先生因公请假，授权董事张伟民先生表决。董事长黄岱列先生主持
会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列
席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了
有关议案，决议公告如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《董事会工作报告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《总经理工作报告》。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2015 年年度报告及年度
报告摘要》。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2015 年度财务决算报告》。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2016 度年财务预
算的议案》。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2015 年利润分配预案》。
    依据公司聘请的上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司出具的
2015 年财务审计报告，2015 年母公司净利润为 143,024,579.55 元，年初母公
司未分配利润为-757,961,086.06 元，弥补未分配利润亏损后，年末可供分配利
润为-614,936,506.51 元，2015 年不具备现金分红的能力。也不进行资本公积
金转增股本。
    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提 2015 年资产


                                      -1-
减值准备金的议案》。
    本年度计提资产减值准备金额总计 106,537,321.38 元。其中：计提坏账准
备 764,833.42 元（因本年度母公司应收款项期末余额较上年度减少，冲回坏账
准备 459,457.94 元，合并范围内公司本年度计提坏账准备 1,616,664.93 元，
因应收账款合并抵消金额较上年度增加，冲回坏账准备 392,373.57 元）；计提
存货跌价准备 70,699,801.03 元；计提固定资产减值准备 35,072,686.93 元。
    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于资产损失会计核销
的议案》。
    随着公司产业结构调整力度加大，吴泾地区大部分装置进行了关停，并加
快了对关停装置的资产处置。报损固定资产共 413 项，合计原值 271,483,733.19
元，累计折旧 211,360,050.25 元，计提减值准备 59,715,548.50 元，净值
408,134.44 元，上述资产清理收入 13,158,036.50 元，清理费用 3,191,203.60
元，轧抵后需转营业外收入 9,558,698.46 元，实际报损数 50,156,850.04 元（其
中已计提的减值准备金额 59,715,548.50 元）。
    九、审议通过《关于申请 2016 年度融资授信额度的议案》。
    经测算，2016 年公司申请融资总额度为 389,600 万元。其中：向银行融资
239,600 万元，向华谊集团及华谊集团财务公司借款 150,000 万元。具体情况如
下：
                                                              单位：万元
                贷款（授信）种类                         授信额度
银行综合授信额度                                         239,600
上海华谊（集团）公司及集团财务公司授信额度               150,000
融资授信合计                                             389,600
    （一）、上述向银行融资额度，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通
过。

    （二）上述向上海华谊(集团)公司及集团财务公司授信额度，因该事项为
关联事项，关联董事黄岱列先生、王曾金先生回避表决，以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权，一致通过。上述融资授信额度如经股东大会批准，在每笔具体实施时，
授权董事长黄岱列先生、总经理张伟民先生、财务总监曹金荣先生三人按公司
财务联签制度的规定联签。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开


                                   -2-
日。
    十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于预计 2016 年度日
常关联交易额度的议案》。
    该议案为关联交易事项，关联董事黄岱列先生、王曾金先生回避表决。详
情请见公司同日发布的《关于预计 2016 年度日常关联交易额度的公告》。
    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘请 2016 年度
公司年报审计单位及支付 2015 年度报酬的议案》。
    公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度公司
年报审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015
年度年报审计费用人民币 88 万元整。
    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘请 2016 年度
公司内部控制审计单位及支付 2015 年度报酬的议案》。
    公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度公司
内部控制审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2015 年度内控审计费用人民币 35.2 万元整。
    十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2015 年度公司
高管人员薪酬方案》。
    十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2015 年度公司董事会
审计委员会工作报告》。
    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度内部
控制自我评价报告》。
    十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度社会
责任报告》。
    十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《独立董事 2015 年度
述职报告》。
    十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《向股东大会提名新一
届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》。
    因本届董事会已于 2015 年 12 月任届期满，公司董事会需进行换届选举，
依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经大股东推荐，公司第八届董事会
提名黄岱列先生、李宁女士、张伟民先生、王伟先生、张文雷先生为公司第九

                                     -3-
届董事会董事候选人，提名王锦山先生、邵正中先生、赵子夜先生为公司第九
届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券
交易所审核，无异议后上述候选人还须提交公司 2015 年年度股东大会选举。
    十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2015 年度
股东大会的安排》。
    具体事宜详见《公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
    上述议案一、三—六、九—十二、十七、十八需提交股东大会审议。
    特此公告。
    附董事候选人简历。


                                        上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                             二 O 一六年三月二十五日



附件：
                 上海氯碱化工股份有限公司
   第九届董事会董事候选人、独立董事候选人简历

    一、董事候选人简历（按姓氏笔画排名）
    王伟,男，1969 年 9 月生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海
氯碱化工股份有限公司人力资源部经理，上海焦化有限公司党委副书记、纪委
书记，上海华谊(集团)公司人力资源部副总经理，上海华谊集团投资有限公司
副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委副书记（主持工作）。
    李宁，女，1967 年 11 月生，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱
化工股份有限公司财务部经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计
部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊（集团）公司财务部副总经理，
上海华谊（集团）公司财务部总经理。现任上海华谊（集团）公司资本运作部
总经理。
    张伟民，男，1968 年 12 月生，本科学历，工程硕士学位，工程师，曾任上
海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司经济运

                                  -4-
行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长。
现任上海氯碱化工股份有限公司总经理，本公司第八届董事会董事。
     张文雷，男，1970 年 10 月 8 日生，理学士、工商管理硕士，高级工程师。
历任中国氯碱工业协会技术经营部副主任、综合部主任、副秘书长。现任中国
氯碱工业协会副理事长兼秘书长、中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘
书
长、中国化工环保协会副理事长，本公司第八届董事会董事。
     黄岱列，男，1959 年 10 月生，本科学历，高级政工师、高级经济师。曾任
上海市化工局团委书记，上海胶带股份有限公司党委副书记、总经理，上海中
远化工有限公司常务副总经理，上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、
执行董事、总经理兼华谊集团企业调整部经理。现任上海华谊（集团）公司上
海华谊（集团）公司党委副书记、工会主席、职工董事。本公司第八届董事会
董事。


     二、独立董事候选人简历
     王锦山，男，1962 年 7 月生，研究生学历，博士学位，ATRP 发明人，江苏
双创人才和科技创新团队领军人才，南京科技创业家。曾任南京费斯特新材料
科技有限公司董事长、总经理、双钱集团股份有限公司独立董事、中国半导体
照明/LED 产业及应用联盟副主席。现任南京第壹有机光电有限公司董事、总经
理兼技术总监；兼任南京大学产业教授，江苏省信息专家委员会委员，中国 OLED
产业联盟联合主席。
     邵正中，男，1964 年 8 月生，研究生学历，理学博士学位，教授，博士生
导师。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，国家杰出青年基金获得者，国
家级“新世纪百千万人才工程”入选者。曾任复旦大学材料科学系讲师，复旦
大学高分子科学系讲师、副教授、副系主任、教授，丹麦 Aarhus 大学生物研究
所副教授。现任复旦大学高分子科学系博士生导师。兼任上海市化学化工学会
理事；英国皇家化学会（RSC）杂志 Journal of Materials Chemistry -B 副编
辑及多个学术委员会委员，本公司第八届董事会董事。
     赵子夜，男，1980 年 4 月生，管理学博士，副教授、博士生导师。曾在香
港城市大学和香港理工大学从事研究助理工作，美国休斯敦大学访问学者。财

                                   -5-
政部会计领军学术（后备）入选者，上海市晨光学者人才项目入选者。现任上
海财经大学会计学院副教授、博士生导师，中国会计学会会计史专业委员会委
员，鞍山第一工程机械股份有限公司独立董事。




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