证券代码：600618 900908     证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股   公告编号：2017-012


                  上海氯碱化工股份有限公司
          关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 15 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称      股权登记日       最后交易日
         Ａ股             600618    氯碱化工        2017/6/6            －
         Ｂ股             900908    氯碱 B 股       2017/6/9         2017/6/6




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


     由于工作人员疏忽，原股东大会通知中的 6.2 议案《关于向华谊集团及华谊
财务公司申请融资额度》，因签订的三年金融框架协议已经八届二十八次董事会、
2015 年度股东大会批准，本次无需提交股东大会审议。相关情况公司已于 2017
年 3 月 30 日公告的九届七次董事会决议中作出说明。特此更正。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 6 月 15 日 13 点 30 分
   召开地点：上海青松城大酒店 3 楼黄山厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 15 日
                      至 2017 年 6 月 15 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                议案名称
                                                  A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       公司 2016 年年度报告及其摘要                √                  √
2       2016 年度董事会工作报告                     √                  √
3       2016 年度监事会工作报告                     √                  √
4.00    关于 2016 年度财务决算与 2017 年度          √                  √
        财务预算的议案
4.01    关于 2016 年度财务决算                      √                  √
4.02    关于 2017 年度财务预算                      √                  √
5       关于 2016 年度利润分配的预案                √                  √
6      关于 2017 年度申请融资授信额度的              √           √
       议案
7      关于聘请 2017 年度公司年报审计单              √           √
       位及支付 2016 年度报酬的议案
8      关于聘请 2017 年度公司内部控制审              √           √
       计单位及支付 2016 年度报酬的议案
9      关于修订公司章程的议案                        √           √
10     独立董事 2016 年度述职报告                    √           √
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已于 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中
   国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露。

（2）特别决议议案：无

（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 5

（4）涉及关联股东回避表决的议案：无

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无



5、股东大会投票注意事项



    （1）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

    既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

    票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

    次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

    作请见互联网投票平台网站说明。


    （2）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

    拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

    投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分

    别投出同一意见的表决票。


    （3）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。


   （4）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   （5）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。



   6、会议出席对象



（1）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别      股票代码    股票简称      股权登记日      最后交易日
         Ａ股         600618     氯碱化工       2017/6/6           －
         Ｂ股         900908     氯碱 B 股      2017/6/9        2017/6/6



（2）公司董事、监事和高级管理人员。


（3）公司聘请的律师。


（4）其他人员



   7、会议登记方法


    （1）股东在 2017 年 6 月 9 日至 6 月 12 日可以以传真或邮寄方式登记。
    （2）公司于 2017 年 6 月 12 日在上海长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼立
信维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午 9：00-11：30，下
午 1：00-3：00，电话:021-52383315，传真：021-52383305，联系人：欧阳小
姐。
    （3）登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、
地址、邮编。




   8、其他事项


    （1）现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费

自理；
    （2）股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
    （3）股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；
    （4）公告所指的时间均为北京时间；
    （5）公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
    股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路 4747 号）
    电话： 64342640   传真：64340817     联系人：陈丽华   邮编：200241




附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

上海氯碱化工股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                             同意   反对   弃权
1      公司 2016 年年度报告及其摘要

2      2016 年度董事会工作报告

3      2016 年度监事会工作报告

4.00   关于 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算的

       议案

4.01   关于 2016 年度财务决算

4.02   关于 2017 年度财务预算

5      关于 2016 年度利润分配的预案

6      关于 2017 年度申请融资授信额度的议案

7      关于聘请 2017 年度公司年报审计单位及支付

       2016 年度报酬的议案

8      关于聘请 2017 年度公司内部控制审计单位及支
         付 2016 年度报酬的议案

 9       关于修订公司章程的议案

 10      独立董事 2016 年度述职报告




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




特此公告。


                                        上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                        2017 年 6 月 10 日