证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股    编号：临 2017-016



              上海氯碱化工股份有限公司董事会
                      九届十一会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2017 年 8 月 14
日以专人送达或电子邮件通知的方式送达公司 9 位董事。并于 2017 年 8 月 25 日以
通讯表决方式召开会议，对相关议案进行审议，应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，
实收表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通
过有关议案，决议公告如下：

    一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn 披露的
2017 年半年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《香港商报》披露的 2017 年半年度报告摘要。）。
    二、审议通过《会计政策变更的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独董意见：我们认为，本次会计政策变更系根据财政部《关于印发修订<企业
会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变
更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害
公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的关于执行会计政策变更
的公告）
    特此公告。




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    上海氯碱化工股份有限公司董事会
        二〇一七年八月二十八日




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