证券代码：600618  900908	证券简称：氯碱化工  氯碱B股	编号：临2007-024

上海氯碱化工股份有限公司董事会六届三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海氯碱化工股份有限公司董事会于2007年11月16日下午3：30在上海青松城召开六届三次董事会议，应到董事9人，实到6人。其中公司独立董事杨国平先生、汤期庆先生因公不能出席董事会议，均委托独立董事潘飞先生代为表决；外部董事王新奎先生因公不能出席董事会议，也没有委托其他董事表决。公司董事会秘书许沛文先生出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。副董事长张瑞岳先生主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
    一、	以8票同意、0票反对、0票弃权，一致选举刘训峰先生为本公司第六届董事会董事长。
    特此公告。

    上海氯碱化工股份有限公司董事会
    二OO七年十一月十七日