证券代码：600618 900908       证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股     公告编号：2019-014


                  上海氯碱化工股份有限公司
          关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称      股权登记日       最后交易日
         Ａ股             600618    氯碱化工      2019/5/10             －
         Ｂ股             900908    氯碱 B 股     2019/5/16        2019/5/10




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


公司于 2019 年 4 月 18 日披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告
编号：临 2019-008）。原“B 股股权登记日 2019 年 5 月 16 日”，现更正为“B 股
股权登记日为 2019 年 5 月 15 日”。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 5 月 20 日 13 点 30 分
   召开地点：上海青松城大酒店四楼华山厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日
                       至 2019 年 5 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称     股权登记日      最后交易日
         Ａ股         600618      氯碱化工     2019/5/10              －

         Ｂ股         900908      氯碱 B 股    2019/5/15       2019/5/10



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                 议案名称
                                                A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年年度报告及其摘要              √                  √
2       2018 年度董事会工作报告                   √                  √
3       2018 年度监事会工作报告                   √                  √
4       关于 2018 年度利润分配的预案              √                  √
5.00   关于 2018 年度财务决算与 2019 年度       √               √
       财务预算的议案
5.01   关于 2018 年度财务决算                   √               √
5.02   关于 2019 年度财务预算                   √               √
6.00   关于 2019 年度申请融资授信额度的         √               √
       议案
6.01   关于向银行申请融资额度                   √               √
6.02   关于向华谊集团及华谊财务公司申请         √               √
       融资额度
7      关于聘请 2019 年度公司年报审计单         √               √
       位及支付 2018 年度报酬的议案
8      关于聘请 2019 年度公司内部控制审         √               √
       计单位及支付 2018 年度报酬的议案
9      独立董事 2018 年度述职报告               √               √


特此公告。


                                        上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海氯碱化工股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                     同意    反对     弃权

1     公司 2018 年年度报告及其摘要

2     2018 年度董事会工作报告

3     2018 年度监事会工作报告

4     关于 2018 年度利润分配的预案

5.00 关于 2018 年度财务决算与 2019 年度财
      务预算的议案

5.01 关于 2018 年度财务决算

5.02 关于 2019 年度财务预算

6.00 关于 2019 年度申请融资授信额度的议
      案

6.01 关于向银行申请融资额度

6.02 关于向华谊集团及华谊财务公司申请
       融资额度

7      关于聘请 2019 年度公司年报审计单位
       及支付 2018 年度报酬的议案

8      关于聘请 2019 年度公司内部控制审计
       单位及支付 2018 年度报酬的议案

9      独立董事 2018 年度述职报告



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。