证券代码：600618 900908		证券简称：氯碱化工 氯碱B股	编号：临2008-007
上海氯碱化工股份有限公司监事会六届六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海氯碱化工股份有限公司监事会六届六次会议于2008年3月3日在华融大厦召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议由监事会主席聂少犁先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，公告如下：
    1、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2007年年度报告及年度报告摘要》；
    2、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2007年财务决算与2008年财务预算的议案》；
    3、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2007年利润分配的预案》；
    4、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于预计2008年度日常关联交易的议案》；
    5、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于支付会计师事务所2007年度报酬的议案》；
    6、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2008年度担保授信额度的议案》；
    7、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2007年度监事会工作报告》。
    监事会认为，公司财务报告由上海立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会未发现存在不真实的情况。
    特此公告。

    上海氯碱化工股份有限公司监事会
    2008年三月五日