证券代码：600618   900908    证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股   编号：临 2019-027



               上海氯碱化工股份有限公司董事会
                     九届二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开九
届二十七次会议，对相关议案进行审议，应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实收
表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有
关议案，决议公告如下：
    一、审议通过《关于子公司对外投资的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工关于子
公司对外投资的公告》）
    二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的安排》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》的公告）




    特此公告。


                                            上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年八月二十八日




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