证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股    编号：临 2020-013



             上海氯碱化工股份有限公司监事会
                  九届二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2020 年 4 月 16 日在上海市徐家汇路
560 号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开第九届第二十二次会议。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席李宁女士主持了会议。本次会议
的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，
决议公告如下：
    一、审议通过《2019 年监事会工作报告》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案还需提交 2019 年度股东大会审议。
    二、审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会编制的公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相
关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法
规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn 披露的
2019 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《香港商报》披露的 2019 年年度报告摘要）
    该议案还需提交 2019 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于 2019 年
年度利润分配方案的公告》）
    该预案还需提交 2019 年度股东大会审议。
    四、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案还需提交 2019 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案还需提交 2019 年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于申请 2020 年度融资授信额度的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案还需提交 2019 年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于对广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《对广西氯碱公
司项目贷款提供担保的公告》）
    该议案还需提交 2019 年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于预计 2020
年度关联交易额度的公告》）
    九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》）
    该议案还需提交 2019 年度股东大会审议。
    十、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司
2019 年度内部控制自我评价报告》）
    十一、审议通过《公司 2019 年度内控审计报告》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司
2019 年度内部控制审计报告》）
    十二、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司
2019 年度社会责任报告》）


                                        上海氯碱化工股份有限公司监事会
                                               二〇二〇年四月十七日