证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2020-028
上海氯碱化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东安路 8 号青松城大酒店四楼香山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
其中：A 股股东人数 13
境内上市外资股股东人数（B 股） 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 572,531,852
其中：A 股股东持有股份总数 538,986,043
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 33,545,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.5098
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.6089
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾立立先生主持，
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，外部董事张文雷先生因疫情防控原因未现场
出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书居培女士出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,933,257 99.9902 52,786 0.0098 0 0.0000
B股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 53,786 0.0094 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算的议案
4.01 议案名称：关于 2019 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
4.02 议案名称：关于 2020 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,919,657 99.9877 52,386 0.0097 14,000 0.0026
B股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,464,466 99.9882 53,386 0.0093 14,000 0.0025
6、 议案名称：关于 2020 年度申请融资授信额度的议案
6.01 议案名称：关于向银行申请融资额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
6.02 议案名称：关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
6.03 议案名称：关于钦州项目专项贷款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
7、 议案名称：关于对广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
9、 议案名称：独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B股 32,191,521 95.9629 1,282,388 3.8228 71,900 0.2143
普通股合计： 571,124,778 99.7542 1,321,174 0.2308 85,900 0.0150
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
11.01 选举顾立立先生为公司第十届董 570,932,647 99.7207 是
事会董事
11.02 选举张伟民先生为公司第十届董 570,932,647 99.7207 是
事会董事
11.03 选举王伟先生为公司第十届董事 570,932,647 99.7207 是
会董事
11.04 选举叶小鹤先生为公司第十届董 570,932,647 99.7207 是
事会董事
11.05 选举冯天俊先生为公司第十届董 570,932,646 99.7207 是
事会外部董事
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
12.01 选举王锦山先生为公司第十届董 572,379,457 99.9734 是
事会独立董事
12.02 选举赵子夜先生为公司第十届董 572,379,457 99.9734 是
事会独立董事
12.03 选举曹贵平先生为公司第十届董 572,379,457 99.9734 是
事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
13.01 选举李宁女士为公司第十届监事 572,288,357 99.9575 是
会监事
13.02 选举张虎先生为公司第十届监事 571,026,169 99.7370 是
会监事
13.03 选举唐亮先生为公司第十届监事 571,026,169 99.7370 是
会监事
(三) 现金分红分段表决情况
A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 538,805,647 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 114,010 63.1998 52,386 29.0394 14,000 7.7608
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 114,010 63.1998 52,386 29.0394 14,000 7.7608
市值 50 万以上
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 2,734,230 99.9634 1,000 0.0366 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以 30,810,579 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 2019 年 33,672,419 99.8405 53,786 0.1595 0 0.0000
年度报
告及其
摘要
2 2019 年 33,672,419 99.8405 39,786 0.1180 14,000 0.0415
度董事
会工作
报告
3 2019 年 33,672,419 99.8405 39,786 0.1180 14,000 0.0415
度监事
会工作
报告
4.01 关 于 33,672,419 99.8405 39,786 0.1180 14,000 0.0415
2019 年
度财务
决算
4.02 关 于 33,672,419 99.8405 39,786 0.1180 14,000 0.0415
2020 年
度财务
预算
5 关 于 33,658,819 99.8002 53,386 0.1583 14,000 0.0415
2019 年
度利润
分配的
预案
6.01 关于向 33,672,419 99.8405 39,786 0.1180 14,000 0.0415
银行申
请融资
额度
6.02 关于向 33,672,419 99.8405 39,786 0.1180 14,000 0.0415
华谊集
团及华
谊财务
公司申
请融资
额度
6.03 关于钦 33,672,419 99.8405 39,786 0.1180 14,000 0.0415
州项目
专项贷
款额度
7 关于对 33,672,419 99.8405 39,786 0.1180 14,000 0.0415
广西氯
碱公司
项目贷
款提供
担保的
议案
8 关于续 33,672,419 99.8405 39,786 0.1180 14,000 0.0415
聘会计
师事务
所的议
案
9 独立董 33,672,419 99.8405 39,786 0.1180 14,000 0.0415
事 2019
年度述
职报告
10 关于修 32,319,131 95.8280 1,321,174 3.9174 85,900 0.2546
订《董
事会议
事 规
则》的
议案
11.01 选举顾 32,127,000 95.2583 - - - -
立立先
生为公
司第十
届董事
会董事
11.02 选举张 32,127,000 95.2583 - - - -
伟民先
生为公
司第十
届董事
会董事
11.03 选举王 32,127,000 95.2583 - - - -
伟先生
为公司
第十届
董事会
董事
11.04 选举叶 32,127,000 95.2583 - - - -
小鹤先
生为公
司第十
届董事
会董事
11.05 选举冯 32,126,999 95.2583 - - - -
天俊先
生为公
司第十
届董事
会外部
董事
12.01 选举王 33,573,810 99.5481 - - - -
锦山先
生为公
司第十
届董事
会独立
董事
12.02 选 举 赵 33,573,810 99.5481 - - - -
子夜先
生为公
司第十
届董事
会独立
董事
12.03 选 举 曹 33,573,810 99.5481 - - - -
贵平先
生为公
司第十
届董事
会独立
董事
13.01 选 举 李 33,482,710 99.2780 - - - -
宁女士
为公司
第十届
监事会
监事
13.02 选 举 张 32,220,522 95.5356 - - - -
虎先生
为公司
第十届
监事会
监事
13.03 选 举 唐 32,220,522 95.5356 - - - -
亮先生
为公司
第十届
监事会
监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海光大律师事务所
律师：潘轶、程安卿
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决
程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海氯碱化工股份有限公司
2020 年 7 月 1 日