证券代码：600618 900908     证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股      编号：临 2020-029



             上海氯碱化工股份有限公司董事会
                      十届一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2020 年 6 月 30 日下午在上海青松城大
酒店召开十届一次会议，应到董事 9 人，实到 8 人。董事叶小鹤先生因公请假，
授权董事顾立立先生表决。公司董事长顾立立先生主持会议，公司董事会秘书出
席会议，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：
    一、审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    一致选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长。
    二、审议通过关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案；
    1、根据董事长顾立立先生提名，同意聘任张伟民先生为公司总经理。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、根据董事长顾立立先生提名，同意聘任居培女士为公司财务总监、董事
会秘书。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、根据总经理张伟民先生提名，同意聘任袁茂全先生、邬刚先生、李臣阳
先生为公司副总经理，崔巍先生为公司总经理助理。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任陈丽华女
士为公司证券事务代表。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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    三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司第十届董事会董事已经股东大会选举产生，根据董事变动情况，并按照
董事会专门委员会实施细则相关规定，公司第十届董事会专门委员会名单调整如
下：
    战略委员会成员：顾立立（主任委员）、张伟民、王伟、叶小鹤、王林造、
冯天俊、王锦山、赵子夜、曹贵平
    投资评审委员会：张伟民（主任委员）、袁茂全、邬刚、居培、李臣阳、崔
巍、唐亮、师琳
    审计委员会：赵子夜（主任委员）、王锦山、王林造
    薪酬与考核委员会：王锦山（主任委员）、曹贵平、冯天俊
    提名委员会：曹贵平（主任委员）、王伟、赵子夜
    特此公告。


    附简历


                                        上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年六月三十日




                                   2
附件
    顾立立，男，1972 年 5 月生，大学学历，工商管理硕士，政工师，中共党
员。曾任上海硫酸厂副厂长，西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海氯碱化
工股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司党委副书记、总
经理，上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理，上海闵行
华谊小额贷款股份有限公司总经理，双钱集团股份有限公司监事会主席，上海华
谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海氯碱化工股份有限公司监
事会主席，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、副总裁
等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记，上海华谊（集团）公司总经
理，上海氯碱化工股份有限公司董事长。
    张伟民，男，1968 年 12 月生，本科学历，工程硕士学位，工程师，中共党
员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公
司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部
部长。现任上海氯碱化工股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
    居培，女，1978 年 11 月生，大学学历，学士学位，会计师，中共党员。曾
任上海华谊（集团）公司监察审计部财务审计、上海氯碱化工股份有限公司财务
部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司财务总监、董事会秘书。
    袁茂全，男， 1967 年 10 月生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，
教授级高级工程师，中共党员。曾任上海氯碱化工股份公司技术中心主任助理、
常务副主任（兼）、上海氯碱化工股份有限公司副总工程师。现任上海氯碱化工
股份有限公司副总经理。
    邬刚，男，1969 年 6 月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任上海
氯碱化工股份有限公司生产部经理、市场营销部经理，上海氯碱新材料贸易有限
公司总经理兼销售总监。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。
    李臣阳，男，1982 年 8 月生，研究生学历，硕士学位，工程师，中共党员。
曾任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部主任工程师，上海华谊集团股份有限
公司战略发展部投资项目管理、国际业务部总经理助理，上海氯碱化工股份有限
公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。
    崔巍，男，1980 年 4 月生，研究生学历，博士学位，高级工程师，中共党



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员。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师、副总工程师，技术中
心常务副主任。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。
    陈丽华，女，1982 年 1 月生，本科学历，学士学位，经济师，中共党员。
曾任上海氯碱化工股份有限公司股权管理、监事会秘书，现任上海氯碱化工股份
有限公司证券事务代表。




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