证券代码：600618	证券简称：氯碱化工	编号：临2008-015

上海氯碱化工股份有限公司董事会六届十一次临时会议决议暨召开2008年度第一次临时股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海氯碱化工股份有限公司董事会于2008年8月13日以通讯表决方式召开六届十一次临时会议，对相关议案进行审议。应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2008年半年度报告及其摘要》；
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司第六届董事会董事的议案》；
    公司近日接控股股东上海华谊（集团）公司《关于调整上海氯碱化工股份有限公司部分董、监事人选的函》，因工作需要张祖钧先生不再担任氯碱公司董事之职。推荐盛锡龙先生担任氯碱公司董事候选人。任期与本届董事会一致。由于张祖钧先生即将办理退休手续，不再适宜担任技术总监之职，董事会同意解除张祖钧先生技术总监之聘约（盛锡龙先生简历见附件一）。
    根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事变更事项还需提交股东大会审议。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，决定于2008年9月2日下午召开公司2008年度第一次临时股东大会。
    （一）	会议的议题
    1、审议关于聘请2008年度会计师事务所的议案；
    2、审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；
    3、审议关于调整公司第六届董事会董事的议案；
    4、审议关于调整公司第六届监事会监事的议案；
    以上第1、2项议案2008年7月17日经公司六届十次临时董事会议审议通过。
    （二）会议地点和时间
    1、地点：华融大厦16楼会议室（浦东南路1271号）
    2、时间：2008年9月2日下午2：30
    （三）出席会议人员
    1、截止2008年8月20日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2008年8月22日在册的B股股东（B股最后交易日为2008年8月20日）；
    2、股东授权委托的代理人；
    3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。
    （四）出席会议登记
    1、股东在2008年8月26日至8月28日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。
    2、公司于2008年8月28日在上海浦东华融大厦设立现场登记点，登记时间为上午9：00~11：30，下午1：00~3：00。
    3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
    （五）注意事项
    1、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
    2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
    3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件二）；
    4、本公告所指的时间均为北京时间；
    5、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
    股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦（浦东南路1271号17楼）
    电话：021-58829587     传真：021-58821313     
    联系人：张志清  　　   邮编：200122
    特此公告。
    
    上海氯碱化工股份有限公司董事会
    二OO八年八月十五日
    
    附件一
    盛锡龙先生简历
    盛锡龙，男，1954年1月生 ，汉族，中国共产党，化学工程硕士研究生，高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司PVC厂VCM车间主任、上海氯碱化工股份有限公司技术中心副主任、上海氯碱化工股份有限公司助理总经理、副总经理兼上海天原华胜化工有限公司总经理。现任上海华谊（集团）公司工程管理部经理。
    
    附件二
    授权委托书
    兹授权委托      先生（女士）代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
    股东账户：		                       持股数：
    股东身份证号码：             					  　受托人身份证号码：
    委托人签名：							             　　　　受托人签名：
    委托日期：         年   	 月 	  日