证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B 股 编号：临2009-004



    上海氯碱化工股份有限公司

    关于2009 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    上海氯碱化工股份有限公司于2009 年2 月12 日下午2：30 在上海浦东华融

    大厦16 楼会议室召开了2009 年度第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股

    东和授权代理人有57 名，代表股份605,788,497 股，占公司总股本的52.3857%。

    B 股股东有23 名，代表股份1,792,546 股。董事长刘训峰先生主持了大会。公司

    董事、监事、董事会秘书及高管人员出席了会议。大会的召开符合《公司法》和

    《公司章程》规定的相关程序。

    二、提案审议情况

    与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的四项议案，以记名投票的方式

    表决通过了四项表决事项。表决结果如下：

    1、审议关于取消上海天原华胜化工有限公司独立法人资格并设立为分支机构的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 605,788,497 605,313,733 472,764 2,000 99.9216

    A 股股东 603,995,951 603,995,951 0 0 100

    B 股股东 1,792,546 1,317,782 472,764 2,000 73.5145

    2、审议关于变更氯碱公司经营范围的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 605,788,497 605,313,733 472,764 2,000 99.9216

    A 股股东 603,995,951 603,995,951 0 0 100

    B 股股东 1,792,546 1,317,782 472,764 2,000 73.5145

    3、审议关于修改氯碱《公司章程》的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 605,788,497 605,313,733 472,764 2000 99.9216

    A 股股东 603,995,951 603,995,951 0 0 100

    B 股股东 1,792,546 1,317,782 472,764 2000 73.5145

    4、审议关于转让所持拜耳(上海)聚合物有限公司10%股权的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 605,788,497 605,221,533 564,964 2000 99.9064

    A 股股东 603,995,951 603,995,951 0 0 100

    B 股股东 1,792,546 1,225,582 564,964 2000 68.37102

    本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意

    见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大

    会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股

    东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    上海氯碱化工股份有限公司

    二OO 九年二月十三日