氯碱化工：董事会关于预计2009年度日常关联交易的公告2009-03-20
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B 股 编号：临2009-008
上海氯碱化工股份有限公司
董事会关于预计2009 年度日常关联交易的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照《上海交易所上市规则》的要求，公司对2009 年度日常关联交易进行预计，具体情况
如下：
一、预计2009 年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易
类别
按产品或劳务等
进一步划分
关联人
预计
总金额
预计占总购
货额的比例
2008 年
总金额
货物采购 原材料 上海天原国际贸易有限公司 4,000.00 1.53% 3,438.00
货物采购 原材料 上海氯碱创业有限公司 3,000.00 1.15% 2,844.86
货物采购 蒸汽 上海吴泾化工有限公司 6,000.00 2.29% 5,213.00
货物采购 原料 天原集团胜德塑料有限公司 100.00 0.03% 59.63
小计 13100.00 5.00% 12271.40
销售产品 产品 上海天原国际贸易有限公司 20,000.00 2.93% 11,381.44
销售产品 产品 上海氯碱创业有限公司 5,600.00 0.82% 6,981.89
销售产品 产品 上海天原集团胜德塑料有限公司 3,500.00 0.51% 3,896.34
销售产品 产品 上海三爱富新材料股份有限公司 7,500.00 1.10% 7,519.70
销售产品 产品 上海焦化有限公司 2,000.00 0.29% 1,999.94
销售产品 产品 上海吴泾化工有限公司 30.20 0.00% 100.54
小计 38630.20 5.65% 31879.85
接受劳务 服务费 上海氯碱创业有限公司 3,800.00 3,767.33
接受劳务 运输、仓储等服务 上海华谊天原化工物流有限公司 3,300.00 1,888.78
小计 7100.00 5656.11
委托销售 进出口委托代理 上海天原国际贸易有限公司 1000 421.06
小计 1000 421.06
合计 59830.20 50228.42
二、关联方介绍和关联关系
1、上海天原国际贸易有限公司
（1）基本情况：成立时间：2000 年12 月，法定代表人：何刚，注册资本：1,552 万元，
经营范围：经营及代理各类商品及技术的进出口业务，经营对销贸易和转口贸易。
（2）关联关系：该公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司全资子公司上海天原（集2
团）有限公司的控股子公司。
（3）履约能力分析：上海天原国际贸易有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能
够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
2、上海氯碱创业有限公司
（1）基本情况：成立时间：1993 年4 月，法定代表人：茆志明，注册资本：3,350 万元，经
营范围：投资经营、投资管理及咨询，化工、橡塑原料领域内的科技咨询服务。
（2）关联关系：该公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司全资子公司上海天原（集
团）有限公司的全资子公司。
（3）履约能力分析：上海氯碱创业有限公司依法存续、经营情况及财务状况一般，能够履
行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
3、上海天原集团胜德塑料有限公司
（1）基本情况：成立时间：1998 年 2 月，法定代表人：袁茂全，注册资本：4,238 万元，
经营范围：塑料制品生产和经营。
（2）关联关系：该公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司全资子公司上海天原（集
团）有限公司的全资子公司。
（3）履约能力分析：上海天原集团胜德塑料有限公司依法存续、经营情况及财务状况一般，
能够履行合同义务，但存在一定的坏账风险。
4、上海三爱富新材料有限公司
（1）基本情况：成立时间：1992 年9 月，法定代表人：周云鹤，注册资本：24,282 万元，
主营业务：主营有机氟材料及其制品和其他化工新材料的开发生产和经营，并从事与上述产品
相关的外贸自营业务。
（2）关联关系：该公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司的附属企业。
（3）履约能力分析：上海三爱富新材料有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能
够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
5、上海吴泾化工有限公司
（1）基本情况：成立时间：1993 年7 月，法定代表人：胡永康，注册资本： 122,822 万
元，主营业务：化工原料及产品的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器
仪表的加工、维修、销售等。
（2）关联关系：该公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司的附属企业。
（3）履约能力分析：上海吴泾化工有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履
行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
6、上海焦化有限公司
（1）基本情况：成立时间：1997 年6 月，法定代表人：黄德亨，注册资本：385,975 万元，
主营业务：煤炭（原煤），焦碳，燃气，化工产品，化工原料及设备制作加工与安装，国内贸易
（除专项规定）等。3
（2）关联关系：该公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司的附属企业。
（3）履约能力分析：上海焦化有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合
同义务，形成坏账风险的可能性较小。
7、上海华谊天原化工物流有限公司
（1）基本情况：成立时间：2003 年9 月，法定代表人：常清，注册资本：4,890 万元，主
营业务：普通货物运输、国际货物运输代理服务、仓储服务等。
（2）关联关系：该公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司全资子公司上海天原（集
团）有限公司的控股子公司。
（3）履约能力分析：上海华谊天原化工物流有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，
能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
三、关联交易的必要性
1、与上海天原国际贸易有限公司关联交易的必要性：是本公司进口原材料的需要，是公司
因非核心业务的剥离所产生的委托代理销售业务活动的需要。
2、与上海氯碱创业有限公司关联交易的必要性：是本公司因非经营性资产的剥离所产生的
支付后勤服务劳务费的需要。
3、与上海天原集团胜德塑料有限公司关联交易的必要性：是本公司因销售产品的经常性经
营活动需要。
4、与上海三爱富新材料有限公司关联交易的必要性：是本公司因销售产品的经常性经营活
动需要。
5、与上海吴泾化工有限公司关联交易的必要性：是本公司因购买原材料、销售产品的经常
性经营活动需要。
6、与上海焦化有限公司关联交易的必要性：是本公司因销售产品的经常性经营活动需要。
7、与上海华谊天原化工物流有限公司关联交易的必要性：是本公司因运输仓储、码头委托
经营管理所支付的服务费，是公司经常性经营活动需要。
四、定价政策和定价依据
1、定价政策：本着市场化的原则，按照有利于本公司“主副分离、做强主业”的战略实
施，遵循公平合理，平等互利的原则。
2、定价依据：以市场价格为依据，协商确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、以上关联交易均是公司日常生产经营所需的正常业务，有利于公司“提升运营水平，
争得生存空间；优化资源利用，致力结构调整；融入华谊战略，迎来发展空间”的战略实施，
没有损害上市公司的利益。
2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会
对公司的独立性构成影响，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司主要业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。4
六、审议程序
以上关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事认可，并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。
以上关联交易事项需经股东大会审议通过。
七、关联交易协议签署情况
以上关联交易事项经股东大会审议通过后，在具体实施时，授权总经理签署相关协议。
以上一揽子日常关联交易在每笔具体实施时提请董事会授权，按照《公司财务联签制度细
则》办理相关手续。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OO 九年三月二十一日
