证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B 股 编号：临2009-007



    

    上海氯碱化工股份有限公司

    

    监事会六届十一次会议决议公告

    

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    上海氯碱化工股份有限公司监事会六届十一次会议于2009 年3 月19 日在建

    

    国宾馆召开。会议应到监事5 人，实到监事聂少犁、顾立立、张虎、王鸣春、邵

    

    伟大共5 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会

    

    议由监事会主席聂少犁先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，

    

    决议公告如下：

    

    一、关于公司2008 年年度报告及年度报告摘要的议案

    

    表决意见：未发现报告内容存在不真实的情况。

    

    以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

    

    二、关于公司2008 年财务决算与2009 年财务预算的议案

    

    表决意见： 程序合法，同意提交股东大会审议。

    

    以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

    

    三、关于公司2008 年度利润分配的议案

    

    表决意见：程序合法，同意提交股东大会审议。

    

    以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

    

    四、关于公司预计2009 年度日常关联交易的议案

    

    表决意见：程序合法，同意提交股东大会审议。

    

    以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

    

    五、关于公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所2008 年度报酬的议案

    

    表决意见：程序合法，同意提交股东大会审议。

    

    以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

    

    六、关于公司2009 年度担保授信额度的议案2

    

    表决意见：程序合法，同意提交股东大会审议。

    

    以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

    

    七、关于公司2009 年度申请银行授信额度的议案

    

    表决意见：程序合法，同意提交股东大会审议。

    

    以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

    

    八、关于修改公司章程的议案

    

    表决意见：程序合法，同意提交股东大会审议。

    

    以上议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

    

    九、2008 年度监事会工作报告

    

    表决意见：报告客观真实地反映了监事会2008 年度工作情况。

    

    以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票

    

    特此公告。

    

    上海氯碱化工股份有限公司监事会

    

    二ΟΟ九年三月二十一日