证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股    编号：临 2022-015



                  上海氯碱化工股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件的方式，
向全体董事发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于 2022 年 6 月 8 日
以通讯方式召开第十届董事会第十四次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议
通过了有关议案，决议公告如下：
    一、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于向子公
司提供财务资助的公告》临 2022-016）
    二、审议通过《关于对上海华谊天原化工物流有限公司项目增资的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案为关联交易事项，关联董事顾立立先生、叶小鹤先生回避表决。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于对天原
物流增资暨关联交易的公告》临 2022-017）
    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于修订<公
司章程>的公告》临 2022-018）


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    该议案还需提交 2021 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《关联
交易管理办法》进行了修订。
    （《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》具体内容
详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。）
    《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》三项制度
的修订还需提交 2021 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的安排》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》临 2022-019）

    特此公告。


                                         上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年六月九日




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