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公司公告

氯碱化工:氯碱化工2021年年度股东大会决议公告2022-06-30  

                        证券代码:600618 900908        证券简称:氯碱化工   氯碱 B 股   公告编号:2022-022


                    上海氯碱化工股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 6 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点:为积极配合上海市疫情防控工作,本次股东大会

   为现场结合线上方式


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                                74
其中:A 股股东人数                                                            9
       境内上市外资股股东人数(B 股)                                        65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                       584,795,990
其中:A 股股东持有股份总数                                          539,201,033
       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                          45,594,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例(%)                                                          50.5704
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                  46.6276
       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                        3.9428
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集,董事长顾立立先生主持,采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书居培女士出席本次会议;公司高管列席了本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称:2021 年年度报告及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例               比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                         (%)              (%)
    A股        539,186,947 99.9974             12,886    0.0024   1,200     0.0002
    B股         44,945,191 98.5749            649,766    1.4251       0     0.0000
普通股合计:   584,132,138 99.8865            662,652    0.1133   1,200     0.0002



2、 议案名称:2021 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例               比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                         (%)              (%)
    A股        539,186,947 99.9974             12,886    0.0024   1,200     0.0002
    B股         44,945,191 98.5749            649,766    1.4251       0     0.0000
普通股合计:   584,132,138 99.8865            662,652    0.1133   1,200     0.0002
3、 议案名称:2021 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
                              同意                       反对                 弃权
  股东类型                                                    比例                比例
                       票数          比例(%)    票数                 票数
                                                             (%)               (%)
    A股          539,186,947 99.9974              12,886     0.0024     1,200    0.0002
    B股           44,945,191 98.5749             649,766     1.4251         0    0.0000
普通股合计:     584,132,138 99.8865             662,652     0.1133     1,200    0.0002



4、 议案名称:关于 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算的议案


4.01 议案名称:关于 2021 年度财务决算

   审议结果:通过

表决情况:
                              同意                       反对                 弃权
  股东类型                                                    比例                比例
                       票数          比例(%)    票数                 票数
                                                             (%)               (%)
    A股          539,186,947 99.9974              12,886     0.0024     1,200    0.0002
    B股           44,945,191 98.5749             649,766     1.4251         0    0.0000
普通股合计:     584,132,138 99.8865             662,652     0.1133     1,200    0.0002



4.02 议案名称:关于 2022 年度财务预算

   审议结果:通过

表决情况:
                       同意                         反对                  弃权
股东类型                                                       比例
                票数          比例(%)      票数          比例(%)   票数
                                                              (%)
  A股        539,186,947 99.9974     12,886 0.0024      1,200 0.0002
  B股         14,682,106 32.2012 29,885,551 65.5457 1,027,300 2.2531
普通股合
         553,869,053 94.7115 29,898,437                     5.1126 1,028,500 0.1759
  计:
5、 议案名称:关于 2021 年度利润分配的预案

   审议结果:通过

表决情况:
                          同意                       反对                 弃权
 股东类型                                                    比例                 比例
                   票数          比例(%)    票数                    票数
                                                            (%)                (%)
    A股      539,186,947 99.9974              12,886        0.0024      1,200    0.0002
    B股       44,446,157 97.4804             121,500        0.2665 1,027,300     2.2531
普通股合计: 583,633,104 99.8011             134,386        0.0230 1,028,500     0.1759



6、 议案名称:关于继续开展票据池业务的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                       同意                         反对                  弃权
股东类型                                                       比例
                票数          比例(%)      票数          比例(%)   票数
                                                              (%)
  A股        539,186,947 99.9974     12,886 0.0024      1,200 0.0002
  B股         18,622,814 40.8440 25,944,843 56.9029 1,027,300 2.2531
普通股合
         557,809,761 95.3854 25,957,729                     4.4388 1,028,500 0.1758
  计:



7、 议案名称:关于变更会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                        同意                         反对                 弃权
股东类型                                                     比例                 比例
                 票数          比例(%)      票数                    票数
                                                            (%)                (%)
  A股         539,192,947 99.9985     6,886                 0.0013      1,200    0.0002
  B股          43,152,191 94.6425 1,415,466                 3.1044 1,027,300     2.2531
普通股合
              582,345,138 99.5809 1,422,352                 0.2432 1,028,500     0.1759
  计:
8、 议案名称:独立董事 2021 年度述职报告

   审议结果:通过

表决情况:
                          同意                       反对                 弃权
 股东类型                                                   比例                  比例
                   票数          比例(%)    票数                   票数
                                                           (%)                 (%)
    A股      539,186,947 99.9974              12,886       0.0024      1,200     0.0002
    B股       43,801,591 96.0667             766,066       1.6802 1,027,300      2.2531
普通股合计: 582,988,538 99.6909             778,952       0.1332 1,028,500      0.1759



9、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                          同意                       反对                 弃权
 股东类型                                                   比例                  比例
                   票数          比例(%)    票数                   票数
                                                           (%)                 (%)
    A股      539,192,947 99.9985               6,886       0.0013      1,200     0.0002
    B股       43,801,591 96.0667             766,066       1.6802 1,027,300      2.2531
普通股合计: 582,994,538 99.6920             772,952       0.1322 1,028,500      0.1758



10、   议案名称:修订《股东大会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                       同意                         反对                  弃权
股东类型                                                      比例
                票数          比例(%)      票数          比例(%)   票数
                                                             (%)
  A股        539,192,947 99.9985     6,886 0.0013      1,200 0.0002
  B股          4,193,277 9.1968 40,374,380 88.5501 1,027,300 2.2531
普通股合
         543,386,224 92.9189 40,381,266                     6.9052 1,028,500 0.1759
  计:



11、   议案名称:修订《董事会议事规则》的议案
   审议结果:通过

表决情况:
                       同意                      反对                  弃权
股东类型                                                      比例
                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数
                                                             (%)
  A股        539,192,947 99.9985     6,886 0.0013      1,200 0.0002
  B股          4,193,277 9.1968 40,374,380 88.5501 1,027,300 2.2531
普通股合
         543,386,224 92.9189 40,381,266                  6.9052 1,028,500 0.1759
  计:



12、   议案名称:修订《监事会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                       同意                      反对                  弃权
股东类型                                                      比例
                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数
                                                             (%)
  A股        539,192,947 99.9985     6,886 0.0013      1,200 0.0002
  B股          4,193,277 9.1968 40,374,380 88.5501 1,027,300 2.2531
普通股合
         543,386,224 92.9189 40,381,266                  6.9052 1,028,500 0.1759
  计:



13、   议案名称:修订《关联交易管理办法》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                       同意                      反对                  弃权
股东类型                                                      比例
                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数
                                                             (%)
  A股        539,192,947 99.9985     6,886 0.0013      1,200 0.0002
  B股          4,193,277 9.1968 40,374,380 88.5501 1,027,300 2.2531
普通股合
         543,386,224 92.9189 40,381,266                  6.9052 1,028,500 0.1759
  计:



(二)   现金分红分段表决情况
A 股:
                               同意                    反对           弃权
                        票数          比例(%)    票数 比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5% 以上普
                538,805,647            100.0000           0       0.0000       0      0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
                          0              0.0000           0       0.0000       0      0.0000
股股东
持 股 1% 以下普
                    381,300             96.4374 12,886            3.2591 1,200        0.3035
通股股东
其中:市值 50 万
                      6,000             29.8716 12,886          64.1541 1,200         5.9743
以下普通股股东
市值 50 万以上
                    375,300            100.0000           0       0.0000       0      0.0000
普通股股东

 B 股:
B 股股东分段情          同意             反对            弃权
       况          票数      比例    票数     比例   票数     比例
持股 5%以上普通
                          0 0.0000        0 0.0000         0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
                          0 0.0000        0 0.0000         0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
                44,446,157 97.4804 121,500 0.2664 1,027,300 2.2532
股股东
其中:市值 50 万
                     9,057 90.0566   1,000 9.9434          0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上
                44,437,100 97.4820 120,500 0.2643 1,027,300 2.2537
普通股股东



(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                               同意                      反对                      弃权
议案
         议案名称                                                                         比例
序号                    票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数
                                                                                          (%)
1      2021 年年度
       报 告及其 摘   45,326,491      98.5565     662,652        1.4409      1,200        0.0026
       要
2      2021 年度董
       事 会工作 报   45,326,491      98.5565     662,652        1.4409      1,200        0.0026
       告
3      2021 年度监
       事 会工作 报   45,326,491      98.5565     662,652        1.4409      1,200        0.0026
       告
4.01   关于 2021 年
                      45,326,491   98.5565      662,652   1.4409       1,200    0.0026
       度财务决算
4.02   关于 2022 年
                      15,063,406   32.7534   29,898,437   65.0103   1,028,500   2.2363
       度财务预算
5      关于 2021 年
       度 利润分 配   44,827,457   97.4715      134,386   0.2922    1,028,500   2.2363
       的预案
6      关 于继续 开
       展 票据池 业   19,004,114   41.3220   25,957,729   56.4417   1,028,500   2.2363
       务的议案
7      关 于变更 会
       计 师事务 所   43,539,491   94.6709    1,422,352   3.0927    1,028,500   2.2364
       的议案
8      独 立 董 事
       2021 年述职    44,182,891   96.0699      778,952   1.6937    1,028,500   2.2364
       报告
9      关 于 修 订
       《 公 司 章    44,188,891   96.0830      772,952   1.6807    1,028,500   2.2363
       程》的议案
10     关 于 修 订
       《 股东大 会
                       4,580,577   9.9599    40,381,266   87.8038   1,028,500   2.2363
       议 事规则 》
       的议案
11     关 于 修 订
       《 董事会 议
                       4,580,577   9.9599    40,381,266   87.8038   1,028,500   2.2363
       事 规则》 的
       议案
12     关 于 修 订
       《 监事会 议
                       4,580,577   9.9599    40,381,266   87.8038   1,028,500   2.2363
       事 规则》 的
       议案
13     关 于 修 订
       《 关联交 易
                       4,580,577   9.9599    40,381,266   87.8038   1,028,500   2.2363
       管 理办法 》
       的议案



(四)     关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3
以上审议通过。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:融力天闻律师事务所

律师:袁晨 楼旎旖

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程
序、表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                              上海氯碱化工股份有限公司
                                                      2022 年 6 月 30 日