上工申贝（集团）股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会
           会议资料




       二〇二〇年九月十五日
                 上工申贝（集团）股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 9 月 15 日 14:00
现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 1566 号 2 楼报告厅
会议召集人：公司董事会
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：张敏董事长
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣读股东大会议事规则
三、审议的议案
（一） 关于取消2020年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案
四、股东发言提问环节
五、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票人）
六、休会（统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师宣读法律意见书

十、宣布会议结束
                  上工申贝（集团）股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会议事规则
       为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
依照中国证券监督管理委员会发布的《股东大会议事规则》等有关规定，特提出
如下说明：
    一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东合法权益，确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次提交股东大会审议的议案
为普通决议议案，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一
以上同意通过。
    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同
时相应承担法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序和议
程。
    五、股东大会设“股东发言”议程，股东要求大会发言，请股东在开会前向
大会秘书处登记，填写“股东大会发言登记表”。登记发言人数一般以五人为限，
超过五人时，取持股数的前五位股东（未能在会上发言的股东，由公司董事会指
定专人于会后接待，并作好解答）。发言顺序亦按持股数多的排列在前。大会表
决时，将不进行会议发言。
    六、股东发言由大会主持人指名后到指定的位置进行发言，内容应围绕本次
股东大会的议题，每位股东发言的时间原则上不要超过五分钟。
    七、公司董事长可亲自或指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。
    八、本次股东大会表决时，请按表决说明填写，本次股东大会聘请北京安杰
（上海）律师事务所对本次大会程序、内容进行见证。
    九、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。


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                                                   二〇二〇年九月十五日
               关于取消 2020 年度为参股公司暨关联人
                          提供担保预计的议案
各位股东：

    经公司于 2020 年 6 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，本公司拟为参股
49%的上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）2020 年度银行贷款提
供总额不超过 3 亿元（人民币或等额外币，下同）的连带责任担保预计。
    鉴于目前融资租赁公司经营及业务发展较为稳定，其自有资金基本能够满足自身业
务需求；同时，考虑到融资租赁业务监管日趋严格，融资租赁公司在可预见的时间内较
难获得银行贷款用以扩展业务，因此，其使用公司提供的贷款担保额度的可能性很小。
    为控制上市公司的担保总额，支持公司主业发展，现拟取消上述为融资租赁公司提
供的 3 亿元的担保额度预计。

    本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请大会审议。



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