证券代码：600843 900924      证券简称：上工申贝   上工 B 股   公告编号：2020-078


                  上工申贝（集团）股份有限公司
                 第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于
2020 年 12 月 15 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2020 年 12 月 22 日
以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 8 名，实际发表意见的董事 8 名。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于政府征收公司东余杭路房屋的议案》
    同意《关于政府征收公司东余杭路房屋的议案》。详见公司同日在《上海证券报》
《香港商报》和上海证券交易所网站披露的 2020-079 号公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于政府征收公司塘沽路房屋的议案》
    同意《关于政府征收公司塘沽路房屋的议案》。详见公司同日在《上海证券报》《香
港商报》和上海证券交易所网站披露的 2020-080 号公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                            上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年十二月二十四日