证券简称：上海物贸         证券代码：A 股 600822         编号：临 2021－006
          物贸 B 股                  B 股 900927


                        上海物资贸易股份有限公司
                      第九届董事会第一次临时会议决议
                      暨聘任公司高级管理人员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于 2021 年 3 月 30 日
以通讯表决方式召开，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经董事会
提名委员会审核，聘任郑斌先生担任公司副总经理职务（简历附后）。
    公司独立董事袁敏、薛士勇、金小野对上述聘任事项发表了同意的独立意见。
    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    特此公告。


                                          上海物资贸易股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              2021 年 3 月 31 日




郑斌先生简历：
    郑斌，男，1968 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，经济师，高级经营师。
曾任上海乾通投资发展有限公司（本公司持股比例 95%）物流部副经理、综合
部经理、总经理助理、副总经理。2016 年 1 月—2016 年 9 月，担任上海乾通投资
发展有限公司总经理；2016 年 10 月—至今，担任上海乾通投资发展有限公司董事
长、总经理、党总支书记。