证券简称：上海物贸         证券代码：A 股 600822         编号：临 2021－013

          物贸 B 股                     B 股 900927



                        上海物资贸易股份有限公司
                      第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 29 日下午

以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

    一、审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告的议案；

    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的相关内容。

    二、审议通过了关于公司召开 2020 年年度股东大会通知的议案。

    详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》编号：临 2021-014）。

    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    特此公告。




                                            上海物资贸易股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                2021 年 4 月 30 日