证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-017
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
其中：A 股股东人数 6
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,678,092
其中：A 股股东持有股份总数 239,678,092
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3248
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.3248
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
（四）本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式
1
表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事宁斌、独立董事金小野因另有公务
未出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2021 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,674,037 99.9983 4,055 0.0017 0 0.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、李晗
2、律师见证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资
格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度
股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
4
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2021 年 5 月 29 日
5
