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公司公告

上海物贸:2020年年度股东大会决议公告2021-05-29  

                        证券代码:600822        证券简称:上海物贸        公告编号:2021-017
          900927                  物贸 B 股


                   上海物资贸易股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无



    一、会议召开和出席情况

   (一)股东大会召开的时间:2021 年 5 月 28 日

   (二)股东大会召开的地点:上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室

   (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

其中:A 股股东人数                                                     6

      境内上市外资股股东人数(B 股)                                   0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               239,678,092

其中:A 股股东持有股份总数                                  239,678,092

      境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                             0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                48.3248

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                          48.3248

      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                      0


   (四)本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式

                                   1
表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事宁斌、独立董事金小野因另有公务
未出席本次会议。
   2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。
   3、董事会秘书许伟出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

    二、议案审议情况
     (一)非累积投票议案
   1、议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                   票数           比例(%)   票数       比例(%) 票数     比例(%)

    A股         239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0          0.0000

    B股                      0     0.0000            0      0.0000    0          0.0000

普通股合计:    239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0          0.0000


   2、议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数     比例(%)

    A股         239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0      0.0000

    B股                      0     0.0000            0      0.0000    0      0.0000

普通股合计:    239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0      0.0000


   3、议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

   审议结果:通过

   表决情况:
                                         2
 股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数     比例(%)

    A股         239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0      0.0000

    B股                      0     0.0000            0      0.0000    0      0.0000

普通股合计:    239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0      0.0000


   4、议案名称:关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数     比例(%)

    A股         239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0      0.0000

    B股                      0     0.0000            0      0.0000    0      0.0000

普通股合计:    239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0      0.0000


   5、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数     比例(%)

    A股         239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0      0.0000

    B股                      0     0.0000            0      0.0000    0      0.0000

普通股合计:    239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0      0.0000


   6、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                                         3
     股东类型                 同意                      反对                 弃权

                       票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数     比例(%)

       A股         239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0      0.0000

       B股                      0     0.0000            0      0.0000    0      0.0000

普通股合计:       239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0      0.0000


      7、议案名称:关于公司 2021 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议

案

      审议结果:通过

      表决情况:

     股东类型                 同意                      反对                 弃权

                       票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数     比例(%)

       A股         239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0      0.0000

       B股                      0     0.0000            0      0.0000    0      0.0000

普通股合计:       239,674,037 99.9983           4,055         0.0017    0      0.0000


      (二)关于议案表决的有关情况说明

      无。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

      律师:林琳、李晗

      2、律师见证结论意见:

       上海物资贸易股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次年度股东大会的人员资

格均合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度

股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,

表决结果合法有效。



                                            4
四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。


                                        上海物资贸易股份有限公司

                                            2021 年 5 月 29 日




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