上海物贸:第九届董事会第九次会议决议公告2021-08-27
证券简称:上海物贸 证券代码:A 股 600822 编号:临 2021-027
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 25 日下午
以通讯表决方式召开。应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了:
一、审议通过了关于公司 2021 年半年度报告的议案;
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关内容。
同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。
二、审议通过了关于增补公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案;
1、增补董事李劲彪先生为董事会战略委员会委员;
2、增补董事魏卿先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
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