证券代码    600848    股票简称     自仪股份         编号：临 2014-009 号
            900928                 自仪 B 股


     上海自动化仪表股份有限公司
 第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2014 年 3 月 26

日（星期三）下午 1:30 在公司广中路园区（广中西路 191 号）七号楼 7103 室召开。

会议应到董事 12 名，实到董事 11 名，实际表决董事 12 名。董事王志军先生因工

作原因不能到会，委托董事丁强先生代为行权。会议由公司董事长曹俊先生主持，

公司监事、高管列席，会议出席人数及审议程序符合法律法规及本公司章程规定。

    会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：

    一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2013 年年度报告》
并同意于 2014 年 3 月 28 日在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海交易所网站对
外公开披露。（报告全文和摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）


    二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见
审计报告的专项说明》。


    日前，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报表
出具的强调事项无保留意见审计报告（德师报(审)字(14 )第 P0545 号）称：“我们
提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十(1)所述，贵公司截至 2013 年 12 月
31 日累计亏损约人民币 4.53 亿元。于 2013 年 12 月 31 日，贵公司尚未偿还的银行
借款及利息约为人民币 9.23 亿元。虽然贵公司已在财务报表附注中充分披露了拟
采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发

                                                                            1
表的审计意见。”


    董事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财
务报表强调事项中提及的问题，是从公司累计亏损的角度提出的,公司 2001 年至今
持续经营并盈利。2013 年来，公司围绕董事会提出的战略思想，针对经营管理中的
瓶颈问题，积极克服市场竞争、成本上涨、深化改革调整带来的诸多负面影响，“以
拳头产品为抓手，以搬迁改造为契机，以强化管理为措施”为经营方针，推进公司
在困境中谋求转型发展，在改革中夯实管理基础，在调整中优化各类资源，从而比
较圆满地完成了年度的预算目标，向做稳做健康目标又迈出了坚实的步伐。
    尽管公司在 2013 年为上述目标而努力并取得进展，但我们仍关注到公司的健
康程度、主营业务的盈利能力和核心竞争力还亟待提高。2014 年，公司将以提高经
济运营质量为目标，着力完善多方位销售体系，全力拓展市场；着力优化资源配置，
推进产品结构转型；持续夯实管理基础，提升管控水平；持续推进产品市场化，培
育新的增长能力；深化员工队伍建设，为转型发展提供保障，继续全力推进公司做
稳做健康。


    三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2013 年度财务工作
报告》。并同意将此报告提请公司股东大会（2013 年年会）审议。


    四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2013 年度利润分配
（预案）议案》。并同意将此报告提请公司股东大会（2013 年年会）审议。


    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审定,本公司 2013 年度实现的归属
于母公司所有者的净利润为 1,204.26 万元， 母公司年初未分配利润为-46,334.29
万元，年末可供股东分配利润-45,043.98 万元。根据《公司法》、《公司章程》规定，
净利润首先用于弥补以前年度亏损，因此，公司本次利润不分配，不提取法定公积
金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。此预案需经公司股东大会
（2013 年年会）审议。


    五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于在公司领取报酬的董、
监事及高管 2013 年度薪酬情况的议案》。并同意将此报告提请公司股东大会（2013
年年会）审议。
    六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2013 年度内部控制

                                                                           2
自我评价报告》（报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。


    七、通过《公司二 0 一三年度董事会工作报告》。并同意将此报告提请公司股
东大会（2013 年年会）审议。


    八、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《2013 年度独立董事述职报
告》（报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。


    九、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司审计委员会 2013 年
度履职情况报告》（报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。


    十、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任陈凯先生为公司
副总经理的议案》。


    十一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于授权公司经营层拟

向银行等金融机构进行 2014 年度综合授信额度的议案》。并同意将此议案提请公司

股东大会（2013 年年会）审议。


    董事会同意授权公司经营层在 2014 年度拟向银行等金融机构进行总额为
127,870.00 万元人民币综合授信额度的多渠道融资，授信期限为一年。


      特此公告




                                       上海自动化仪表股份有限公司董事会


                                            二 0 一四年三月二十八日




                                                                          3