证券代码     600848 股票简称     自仪股份               编号：临 2014-010 号
             900928              自仪 B 股


               上海自动化仪表股份有限公司
           第七届监事会第十四次会议决议公告

    上海自动化仪表股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2013 年 3 月 26 日在公
司广中路园区（广中西路 191 号）七号楼 7103 室召开，会议应到监事 7 名，实到监事
7 名。会议由监事会主席徐潮先生主持。会议出席人数及审议程序符合法律法规及本公
司章程规定。

    经会议审议表决，通过并形成了如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2013 年年度报告》。
与会监事认为：

    1、《公司 2013 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的

相关规定；

    2、《公司 2013 年年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有

关规定；

    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2013 年年度报告》编制和审议

人员有违反保密规定的行为;

    4、《公司 2013 年年度报告》所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于董事会对德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报表出具带强调事项段无保留意
见审计报告的专项说明的意见》

    与会监事会认为：该专项说明客观反映了公司的财务状况和经营实际，董事会对公
司发展预期是有依据的、合理的。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过关于《公司 2013 年度内部

控制自我评价报告》的意见

    监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部

控制的实际情况。

    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司监事会 2013 年度工

作报告》。并同意将此报告提请公司股东大会（2013 年年会）审议。



    特此公告。




                                   上海自动化仪表股份有限公司监事会
                                          二 0 一四年三月二十八日