证券代码    600848     股票简称   自仪股份          编号：临 2014-014 号
            900928                自仪 B 股


        上海自动化仪表股份有限公司
   关于 2014 年日常关联交易金额预计公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次关联交易需提交股东大会审议。
     本次关联交易不会影响公司的独立性。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2014 年 4 月 29

日召开第七届董事会第二十七次会议，实到董事 11 名，实际表决董事 12 名。董

事王志军先生因工作原因不能到会，委托董事丁强先生代为行权。与本议案事项

相关联的董事曹俊先生、陈修智先生、黄建民先生实施了回避表决。会议一致审

议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二 0 一四年日常关联交

易金额预计的议案》。

    公司于2014年4月29日召开第七届监事会第十五次会议，会议应到监事7名，

实到监事6名，实际表决监事6名，监事朱颖琼因公请假。与本议案事项相关联的

监事徐潮先生、朱茜女士实施了回避表决。会议一致审议通过《关于公司与上海

电气(集团)总公司及其附属企业二0一四年日常关联交易金额预计的议案》。

    公司独立董事对上述关联交易发表了事前和事后审核意见。认为：此类日常




                                                                           1
关联交易是公司保持持续生产经营所必需，它有利于公司业务增长和市场领域的

开拓，对公司的独立性不构成影响。交易以公允的市场价为定价原则，不会损害

公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

    根据上交所《股票上市规则（2012年修订）》规定，本次关联交易金额预计事

项，需提交公司股东大会审议。

       （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    2013 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第十七会议审议通过《关于公司与上海

电气(集团)总公司及其附属企业 2013 年日常关联交易金额预计的议案》，预计本

年度日常经营性关联交易金额 25,000 万元，并提请 2013 年 6 月 14 日召开的第三

十一次股东大会（暨 2013 年年会）审议通过。截至 2013 年 12 月 31 日，公司与

上海电气(集团)总公司及其附属企业实际发生的日常经营性关联交易金额

14,601.81 万元人民币；租赁业务 1,207.31 万元；融资及保函业务 37,926.97 万

元。

       （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    由于公司与上海电气（集团）总公司及其大多数附属企业均属装备类企业，

在过去乃至今后的业务发展、技术开发创新和市场资源共享中，尤其在电站建设、

环保、轨道交通等许多领域有着广泛的合作基础。根据公司生产经营需要，2014

年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易

（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、

日常零部件采购等）预计 20,000 万元人民币；租赁业务 1,450 万元人民币；融资

及保函业务 54,450.00 万元人民币。

       二、关联方介绍和关联关系

    （一） 关联方的基本情况

       1、上海电气（集团）总公司

    注册地址：上海市四川中路 110 号




                                                                          2
    企业性质：国有企业

    法定代表人：徐建国

    注册资本：人民币 682,976.6283 万元

    财务状况：截至 2013 年末，总资产为 1669.50 亿元人民币，净资产 491.10

亿元人民币，主营业务收入 924.17 亿元人民币，净利润 9.44 亿元人民币。

    主要经营业务范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳

务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有

关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易等业

务。

       2、上海电气集团财务有限责任公司

    注册地址：上海市江宁路212号8楼

    企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

    法定代表人：俞银贵

    注册资本：人民币150,000万元

    财务状况：截至2013年末，总资产3,488,663万元人民币，净资产335,651万

元人民币，营业收入62,367万元人民币，净利润35,739万元人民币。

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理

业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位

之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之

间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员

单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员

单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的买方

信贷及融资租赁。

       （二）与公司的关联关系

    上海电气（集团）总公司系本公司第一大股东，上海电气集团财务有限责任




                                                                         3
公司系本公司第一大股东上海电气（集团）总公司的控股子公司，该关联人符合

《股票上市规则》或《关联交易实施指引》第二条第（一）、（二）款规定的关联

关系情形。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    该等关联交易，将以公允的市场价为定价原则，并按市场惯例支付款项。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业之间的关联交易，是公司生产、

经营活动的重要组成部分，对公司业务增长和市场领域开拓将产生积极的影响。

该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营不构成不利影

响，不损害公司股东利益，不会影响公司的独立性。




    特此公告。




                                       上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                                 二 0 一四年四月三十日




                                                                           4