证券代码       600848 股票简称      自仪股份           编号：临 2014-013 号
               900928               自仪 B 股


             上海自动化仪表股份有限公司
         第七届监事会第十五次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于

2014 年 4 月 29 日在公司广中路园区七号楼 7103 室（广中西路 191 号）召开，会议

应到监事 7 名，实到监事 6 名，实际表决监事 6 名。监事朱颖琼女士因公请假。会

议审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经会议审议表决，通过并形成了如下决议：

       一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2014 年第一季度报告》

并同意于 2014 年 4 月 29 日公开披露，与会监事认为：

    1、《公司 2014 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司

章程》的相关规定；

    2、《公司 2014 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交

易所的有关规定；

    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2014 年第一季度报告》编

制和审议人员有违反保密规定的行为;

    4、《公司 2014 年第一季度报告》所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责

任。

       二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司与上海电气(集团)




                                                                              1
总公司及其附属企业 2014 年日常关联交易金额预计的议案》。与该事项有关联的两

位监事徐潮先生、朱茜女士按规定实施了回避表决。

    与会非关联监事认为：公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业进行的关

联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，其交易定价将遵循公允合理的市

场交易原则，不存在损害公司及非关联方股东的利益。对 2014 年日常关联交易金

额的预计是符合公司实际情况的。


    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《第七届监事会换届方案》。




    特此公告。




                                    上海自动化仪表股份有限公司监事会
                                           二 0 一四年四月三十日




                                                                         2