证券代码    600848    股票简称     自仪股份         编号：临 2014-020 号
            900928                 自仪 B 股



     上海自动化仪表股份有限公司
 第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议

于 2014 年 6 月 5 日在公司广中路园区七号楼 7103 室（广中西路 191 号）召开，会

议应到董事 12 名，实到董事 10 名，实际表决董事 12 名。董事长曹俊先生、董事

王志军先生因工作原因不能到会，分别委托副董事长林启梅先生、董事丁强先生代

为行权。本次会议由副董事长林启梅先生主持。公司监事、高管列席会议。会议出

席人数及审议程序符合法律法规及本公司章程规定。

    会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：


    一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于修改<公司章程>的议
案》，并同意将此议案提请公司第三十五次股东大会（暨 2013 年年会）审议。


    二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于董事会换届选举的议
案》。同意张天西、赵时旻、席裕庚三位先生（按姓氏笔划排序，简历见附件一）
为上海自动化仪表股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；同意许大庆、朱惠
良、林启梅、姚勇、曹俊、黄建民六位先生（按姓氏笔划排序，简历见附件二）为
上海自动化仪表股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人，并将上述董事候选
人提请公司第三十五次股东大会（暨 2013 年年会）选举。




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    三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司第三十五次

股东大会（暨 2013 年年会）有关事项的议案》（详见公司同日临 2014-021 号《上

海自动化仪表股份有限公司关于召开第三十五次股东大会（暨 2013 年年会）的通

知公告》）。




    特此公告


    附：1、第八届董事会独立董事候选人简历；

         2、第八届董事会非独立董事候选人简历。




                                       上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                            二〇一四年六月六日




                                                                          2
附件一：



       第八届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔划排序）



    ⑴张天西，男，1956 年 9 月生，中共党员，中国人民大学经济学博

士，注册会计师，教授，享受国务院特殊津贴。历任：陕西财经学院会

计系副主任、主任，会计学院院长；西安交通大学会计学院院长。现任：

上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，会计工程

中心主任。

    ⑵赵时旻，男，1963 年 3 月生，民革党员，上海铁道学院交通信

号与自动控制专业本科毕业，香港大学工商管理硕士，教授级高级工程

师。历任：铁道部第二工程局电务处信号技术室实习生、助工、工程师、

高级工程师、主任；上海铁道大学土木工程学院高级工程师、投资监理；

上海申通地铁集团有限公司综合策划部和总体规划部高级主管、高级工

程师，上海轨道交通总体设计协调组成员；上海申通轨道交通研究咨询

有限公司计划管理部负责人、机电研究部副部长、高级工程师。现任：

上海申通地铁集团技术中心教授级高级工程师。

    ⑶席裕庚，男，1946 年 9 月生，无党派，哈尔滨军事工程学院本科

毕业，德国慕尼黑工业大学工学博士，教授。1984 年进入上海交通大学

自动控制系工作；1985 年起任上海交通大学自动控制系副教授；1988


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年起任上海交通大学自动化系教授；1990 年至今任上海交通大学自动化

系教授、博士生导师。

    期间，曾任上海交通大学电子信息学院副院长、自动化系系主任、

电子信息学院院长。




附件二：


      第八届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔划排序）


    ⑴许大庆，男，1964 年 8 月生，中共党员，上海交通大学自动控制

专业本科毕业，持有复旦大学 MBA 工商管理硕士学位，教授级高级工程

师职称。历任：上海自动化仪表股份有限公司上海调节器厂设计科科员、

科长、厂长助理、总工程师，上海自动化仪表股份有限公司总经理助理、

副总经理、总工程师。现任：上海自动化仪表股份有限公司总经理、党

委副书记、总工程师。


    ⑵朱惠良，男,1965 年 1 月生, 中共党员,上海财经大学硕士研究生

毕业, 高级经济师。历任：中国农业银行上海市分行信贷处科员、副主

任科员、主任科员；中国长城资产管理公司上海办事处资产经营部处长



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助理，债权管理部副处长，资产经营部副处长、处长，业务拓展部高级

经理，资产经营部高级经理。现任：中国长城资产管理公司上海办事处

法律合规部高级经理。


    ⑶林启梅，男，1967 年 10 月生，中共党员，上海财经大学会计学

本科毕业，高级会计师。历任：中国人民银行福建省分行会计财务处科

员、稽核监督处副主任科员；中国人民银行上海市分行会计财务处副主

任科员、科长，城市银行监管处科长；上海银监局股份制银行监管处监

管四科科长、副处级监管员、副处长；上海银监局法人银行监管处副处

长、国有银行监管处副处长；上海银监局股份制银行分行监管处副处长、

监管调研员；中国华融资产管理公司上海办事处党委委员、副总经理、

风险总监。现任：中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司党委委

员、副总经理、风险总监。


    ⑷姚勇，男，1970 年 6 月生，中共党员，澳门科技大学工商管理硕

士，助理经济师。历任：上海求新造船厂工人；南京军区某部队班长；

中国银行股份有限公司上海市分行营业部汇入汇款科职员；中国东方资

产管理公司上海办事处资产经营一部助理经理。现任：中国东方资产管

理公司上海办事处资产经营一部经理。


    ⑸曹俊，男，1967 年 3 月生，中共党员，上海大学电气技术专业本

科毕业，澳门科技大学工商管理硕士，高级经济师。历任：上海家用定

时器厂车间副主任；上海上菱家用电器（集团）总公司办公室秘书、党


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群工作部宣传主管、行政管理部副部长、经济运行部部长；上海电气集

团家用电器事业部行政管理处副处长;上海电气企业发展有限公司副总

经理；上海机电贸易大厦党委书记，总经理；上海电气人力资源有限公

司党委书记、总经理，上海电气资产管理有限公司总裁助理，上海机电

工业工程监理有限公司董事长（法定代表人）；上海电气集团股份有限

公司总裁助理，上海电气安全生产监测中心主任、党委书记。现任：上

海电气集团股份有限公司首席运行官。


    ⑹黄建民，男，1957 年 10 月生，中共党员，上海交通大学计算机

应用专业毕业，上海交大--德国康斯坦茨大学高级管理人员研究班结

业，教授级高级工程师。历任：上海电气自动化设计研究所室主任、副

所长、所长；上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长、院长；

上海电气集团股份有限公司中央研究院党委副书记、自动化事业部部

长。现任：上海电气集团股份有限公司自动化事业部部长、环保事业部

联合党委书记。




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