证券代码    600848     股票简称   自仪股份         编号：临 2014-021 号
            900928                自仪 B 股



           上海自动化仪表股份有限公司
           关于召开第三十五次股东大会
           （暨 2013 年年会）的通知公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●本公司未提供网络投票
    ●公司股票不涉及融资融券业务



    经公司第七届董事会第二十八次会议讨论决定，拟召开公司第三十五次股东大
会（暨 2013 年年会），有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况

    1、会议召开时间：2014 年 6 月 26 日(星期四)上午 9:30

    2、会议召开地点：好望角大饭店“鸣龙厅”（上海肇嘉浜路 500 号 5 楼）

    3、会议召集人：公司董事会

    二、会议审议事项

    ⑴审议《公司董事会二 0 一三年度工作报告》；

    ⑵审议《公司监事会二 0 一三年度工作报告》；

    ⑶审议《公司二 0 一三年度财务工作报告》；

    ⑷审议《公司二 0 一三年度利润分配（预案）的议案》；


                                                                          1
    ⑸审议关于《公司二 0 一三年年度报告》的议案；

    ⑹审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二 0 一四年日常关联

交易金额预计的议案》；

    ⑺审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二 0 一四年度综合授信

额度的议案》；

    ⑻审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二 0 一三年度薪酬

情况的报告》；

    ⑼审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年

度财务和内部控制审计机构并支付其 2013 年度财务和内部控制审计报酬的议案》；

    ⑽审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    ⑾审议《关于董事会换届选举的议案》；

    ⑿审议《关于监事会换届选举的议案》。

    本次股东大会会议资料详见 http://www.sse.com.cn。

    三、会议出席对象

    ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    ②凡在 2014 年 6 月 17 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的 A 股股东和 6 月 20 日登记在册的 B 股股东（B 股股东最后交易日为

6 月 17 日）均可参加会议。

    四、登记方法

    ①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明或法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。

    ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

    ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股

东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

    ④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳



                                                                            2
日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。

    （3）登记时间及地点

    登记时间；2014 年 6 月 24 日（星期二）上午 9:00 点至下午 5:00

    登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号四楼（纺

发大楼）｝

    问询电话：52383305        传真：52383305        联系人：周小姐

    附近交通：

    ①轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

    ②公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825

路、138 路、71 路、925 路。

    五、其他事项

    ①本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

    ②联系地址：上海市闸北区广中西路 191 号七号楼 7307 室，上海自动化仪表

股份有限公司董事会办公室

    邮编：200072            传真：66987559

    联系电话：66987559      36129977 转 2010 分机

    联系人：钱晓莉   陈燕




                                          上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                                      二 0 一四年六月六日




                                                                             3
附件一：授权委托书

                               授 权 委 托 书

    兹委托     先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第三十五

次股东大会（暨 2013 年年会）并行使表决权。



委托人签名                           身份证号码

委托人持股数                         委托人股东帐号

受托人签名                           身份证号码



                                     委托日期：       年    月    日



附件二：股东参会登记表

      上海自动化仪表股份有限公司第三十五次股东大会（暨 2013 年年会）

                             股东参会登记表



    本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第三十五次股东大会（暨 2013 年

年会）。

股东姓名                             身份证号码

股东帐号                             持股数量

联系电话                             邮政编码

联系地址

    （请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）



                                                       年    月        日




    注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。


                                                                            4