证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临 2014- 026 号
900928 自仪 B 股
上海自动化仪表股份有限公司
第三十五次股东大会（暨 2013 年年会）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决和修改提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间地点
上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第三十五次股东大会（暨 2013
年年会）于 2014 年 6 月 26 日上午 9 :30 在好望角大饭店“鸣龙厅”（上海市肇嘉
浜路 500 号 5 楼）召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例情况
出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A 股股东人数 15
B 股股东人数 14
所持有表决权的股份总数（股） 171,796,713
其中：A 股股东持有股份总数 170,355,896
B 股股东持有股份总数 1,440,817
占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.0254%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 42.6646%
B 股股东持股占股份总数的比例 0.3608%
1
（三）表决方式
会议采用记名投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
会召集，董事长曹俊先生主持会议。上海市君悦律师事务所律师陆旭霞女士、王垣
先生出席本次大会。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 12 名，出席会议董事 8 名。董事黄建民先生、姚勇先生、王志
军先生、丁强先生因公请假；公司在任监事 7 名，出席会议监事 3 名。监事长徐潮
先生、监事朱茜女士、朱颖琼女士、洪汀女士因公请假；公司董事会秘书车海辚出
席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 提案审议情况
1 审议通过《公司董事会二〇一三年度工作报告》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
2、审议通过《公司监事会二〇一三年度工作报告》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,111,173 99.6010% 621,300 0.3616% 64,240 0.0374%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 819,517 56.8786% 621,300 43.1214% 0 0.0000%
3、审议通过《公司二〇一三年度财务工作报告》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
2
4、审议通过《公司二〇一三年度利润分配（预案）的议案》
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2013 年度实现的归属
于母公司所有者的净利润为 1,204.26 万元。母公司年初未分配利润为-46,334.29
万元，年末可供股东分配利润-45,043.98 万元。因此，公司 2013 年度不进行利润
分配、不提取法定公积金和任意公积金、不分红、不送股、不进行公积金转增资本。
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
5、审议通过关于《二〇一三年年度报告》的议案
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
6、审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二〇一四年日常
关联交易金额预计的议案》
根据有关法律法规及《公司章程》规定，上海电气（集团）总公司对本议案回
避表决。故本议案有表决权的 A 股股份为 64,996,539 股；有表决权的 B 股股份为
1,440,817 股。
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
66,437,356 66,365,116 99.8913% 8,000 0.0120% 64,240 0.0967%
股东
A股 64,996,539 64,932,299 99.9012% 0 0.0000% 64,240 0.0988%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
3
7、审议通过《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二〇一四年度综
合授信额度的议案》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
8、审议通过《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二〇一三年
度薪酬情况的报告》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
9、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二
〇一四年度财务和内部控制审计机构并支付其二〇一三年度财务和内部控制审计
报酬的议案》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,663,756 99.9226% 68,717 0.0400% 64,240 0.0374%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,372,100 95.2307% 68,717 4.7693% 0 0.0000%
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 170,770,356 99.4026% 817,917 0.4761% 208,440 0.1213%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 478,700 33.2242% 817,917 56.7676% 144,200 10.0082%
该议案以特别决议通过，由出席会议股东或股东代表所持的有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
4
修改前本《公司章程》第一百零六条为“董事会由 12 名董事组成（其中独立
董事不少于三分之一），设董事长 1 人，副董事长 1 人。”，修改后本《公司章程》
第一百零六条为 “董事会由 7 至 9 名董事组成（其中独立董事不少于三分之一），
设董事长 1 人，副董事长 1 人。”
修改前本《公司章程》第一百四十三条为“公司设监事会。监事会由 7 名监事
组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监
事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不
低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。”，
修改后本《公司章程》第一百四十三条为 “公司设监事会。监事会由 3 至 5
名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会
主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数
以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不
低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。”
11、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会
逐项审议，选举张天西、赵时旻、席裕庚（按姓氏笔划排序）为公司第八届董事会
独立董事；选举许大庆、朱惠良、林启梅、姚勇、曹俊、黄建民（按姓氏笔划排序）
为公司第八届董事会非独立董事。（上述董事简历于 2014 年 6 月 6 日刊登在《上
海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站
www.saic.sh.cn 上，独立董事的相关材料已报请上海证券交易所核准。）
5
选举情况如下：
选举张天西先生为公司第八届董事会独立董事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
选举赵时旻先生为公司第八届董事会独立董事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
选举席裕庚先生为公司第八届董事会独立董事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
选举许大庆先生为公司第八届董事会董事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
6
选举朱惠良先生为公司第八届董事会董事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
选举林启梅先生为公司第八届董事会董事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
选举姚勇先生为公司第八届董事会董事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
选举曹俊先生为公司第八届董事会董事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
选举黄建民先生为公司第八届董事会董事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
7
12、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会
逐项审议，选举许建国、沈岷、陈修智（按姓氏笔划排序）为公司第八届监事会股
东代表监事。（上述监事简历于 2014 年 6 月 6 日刊登在《上海证券报》、香港《文
汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.saic.sh.cn 上。）
选举情况如下：
选举许建国先生为公司第八届监事会股东代表监事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
选举沈岷先生为公司第八届监事会股东代表监事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
选举陈修智先生为公司第八届监事会股东代表监事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
股东
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%
三、律师见证情况
本次大会经上海市君悦律师事务所陆旭霞律师、王垣律师见证，并出具《法律
意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第三十五次股东大会
（暨 2013 年年会）的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、
8
法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
附件：
上海市君悦律师事务所关于上海自动化仪表股份有限公司第三十五次股东大会（暨 2013
年年会）的法律意见书。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日
报备文件：
上海自动化仪表股份有限公司第三十五次股东大会（暨 2013 年年会）决议。
9
