证券代码    600848 股票简称      自仪股份          编号：临 2014-027 号
            900928               自仪 B 股



         上海自动化仪表股份有限公司
       第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会

议于 2014 年 6 月 26 日在好望角大饭店“应莱厅”（上海肇嘉浜路 500 号 5 楼）

召开，会议应到董事九名，实到董事八名，实际表决董事九名，董事黄建民先生

因工作原因不能到会，委托董事许大庆先生代为行权。会议出席人数符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定。


    会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第八届董

事会董事长的议案》。

    经与会董事选举，一致通过曹俊先生为公司第八届董事会董事长。

    （曹俊先生简历详见 2014 年 6 月 6 日《上海证券报》、香港《文汇报》、上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.saic.sh.cn）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第八届董

事会副董事长的议案》。

    经与会董事选举，一致通过林启梅先生为公司第八届董事会副董事长。

    （林启梅先生简历详见 2014 年 6 月 6 日《上海证券报》、香港《文汇报》、

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.saic.sh.cn）。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司总经理的

议案》。

    经与会董事审议，同意聘任许大庆先生为上海自动化仪表股份有限公司总经

理。

    （许大庆先生简历详见 2014 年 6 月 6 日《上海证券报》、香港《文汇报》、

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.saic.sh.cn）。

    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司其他高

级管理人员的议案》。

    经与会董事审议，同意聘任王琪先生、毛幼维先生、陆雪忠先生、陈凯先生

为公司副总经理；聘任车海辚女士为公司财务总监。（简历附后）

    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司第八届董

事会秘书的议案》。

    经与会董事审议，同意聘任车海辚女士为公司第八届董事会秘书。




       特此公告




                                    上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                          二〇一四年六月二十七日
                  公司其他高级管理人员简历



王琪先生，50 岁，毕业于法国格勒诺布尔二大高等商学院，研究生

学历，高级人力资源管理师。历任上海四方锅炉厂工人、团支部书记，

厂团委副书记、书记，车间党支部书记、主任，生产处副处长，销售

处副处长，市场处处长、营销公司副总经理；上海海懋设备工程有限

公司总经理、董事；上海电气(集团)总公司机床机械事业部办公室副

主任；上海量具刃具厂副厂长；上海电气企业发展有限公司总经理助

理；上海电气资产管理有限公司企业重组部（借）；公司总经理助理、

副总经理。



毛幼维先生，50 岁，毕业于清华大学，持有学士学位，教授级高级

工程师。历任上海自动化仪表股份有限公司上海调节器厂技术科科

员；公司 DCS 公司技术科技术员、总经理助理、副总经理、总经理兼

公司电站工程公司总经理；公司副总经理。



陆雪忠先生，47 岁，毕业于西安交通大学机械制造专业，持有复旦

大学 MBA 工商管理硕士学位、上海理工大学工程硕士学位，上海国家

会计学院&美国亚利桑那州立大学 EMBA 项目在读，教授级高级工程师

职称。历任：上海第一冷冻机厂工艺科副科长、团委书记、容器分厂

厂长；上海塔库玛冷热设备有限公司生产制造课课长；上海通用富士
冷机有限公司董事、副总经理、党总支书记；上海电气国际经济贸易

有限公司总经理助理、投资管理部部长；上海轨道交通设备发展有限

公司屏蔽门工程公司总经理；上海联合滚动轴承有限公司董事、总经

理、党委副书记；公司副总经理、上海自仪泰雷兹交通自动化系统有

限公司副首席执行官。




陈凯先生，48 岁，毕业于上海工业大学自动化控制专业，工学学士 (美

国阿灵顿大学 EMBA 专业毕业)，教授级高级工程师。历任：上海调节

器厂技术员；公司 DCS 分公司主任工程师、副总工程师、副总工程师

兼工程部经理、副经理，系统工程公司经理，公司副总工程师、系统

工程公司和电控装置部经理；公司副总工程师、公司投资企业国核自

仪系统工程有限公司董事、副总经理；公司副总经理。




车海辚女士，40 岁，毕业于天津财经大学国际会计专业，持有上海

财经大学工商管理硕士学位，高级会计师职称。历任：上海汽轮机有

限公司燃机车间二级成本员、财务部成本核算员、预算分析员、财务

部长助理；上海汽轮机厂综合办副主任；上海汽轮机公司财务部副部

长、部长；上海环保集团财务总监；公司财务总监、第七届董事会秘

书。