证券代码     600848 股票简称    自仪股份        编号：临 2014-028 号
             900928             自仪 B 股



           上海自动化仪表股份有限公司
         第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第一次会议于 2014 年 6 月 26 日在好望角大饭店 “朱冼厅”（上
海肇嘉浜路 500 号 5 楼）召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。会
议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
       会议经审议并通过如下决议：
       一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举
公司第八届监事会主席的议案》
       经与会监事选举，一致通过许建国先生为公司第八届监事会主
席。
       （许建国先生简历详见 2014 年 6 月 6 日《上海证券报》、香港《文
汇 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 和 本 公 司 网 站
www.saic.sh.cn）。


       特此公告



                               上海自动化仪表股份有限公司监事会

                                      二 0 一四年六月二十七日