证券代码      600848 股票简称     自仪股份        编号：临 2014-036 号
              900928              自仪 B 股



           上海自动化仪表股份有限公司
         第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会

议 2014 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名。

    经会议审议表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司

第八届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第八届董事会各专门委员会组成

情况如下：

    公司董事会战略委员会

    主任委员：曹俊

    委       员：林启梅、席裕庚、许大庆、黄建民、姚勇、朱惠良。

    公司董事会审计委员会

    主任委员：张天西

    委       员：林启梅、赵时旻、朱惠良、姚勇。

    公司董事会提名委员会

    主任委员：席裕庚

    委       员：林启梅、许大庆、赵时旻、姚勇。
公司董事会薪酬与考核委员会

主任委员：赵时旻

委    员：席裕庚、张天西、黄建民、朱惠良。




 特此公告。




                              上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                      二〇一四年八月六日