证券代码    600848    股票简称    自仪股份       编号：临 2014-046 号
            900928                自仪 B 股



      上海自动化仪表股份有限公司
    第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董

事会第四次会议于 2014 年 10 月 8 日在公司广中路园区七号楼 7103 室（广中西

路 191 号）召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，实际表决董事 9 名，独

立董事张天西先生请假，委托独立董事席裕庚先生代为行权。公司部分监事列

席会议。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

    经会议审议，通过并形成如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司股票因重大资产重

组申请延期复牌的议案》

    基于目前本次重组仍需要一定时间才能完成首次董事会前全部必要工作，

经公司第八届董事会第四次会议审议，同意公司股票于 2014 年 10 月 10 日起继

续停牌 30 日（详见同日临 2014-047 公司《延期复牌公告》）。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于变更公司高管的议案》

    由于工作调动原因，王琪先生辞去公司副总经理职务。因工作变动原因，

车海辚女士辞去公司财务总监/董事会秘书职务。公司董事会同意聘任沈俊先生

为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。
    在公司董事会秘书岗位空缺期间，按《上海证券交易所股票上市规则》第

3.2.12 条规定，公司未指定代行董事会秘书职责人员之前，由公司法定代表、

董事长曹俊先生代行董事会秘书职责。



    特此公告。




                                 上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                        二 0 一四年十月九日