证券代码    600848    股票简称    自仪股份       编号：临 2014-051 号
            900928                自仪 B 股



      上海自动化仪表股份有限公司
    第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董

事会第五次会议于 2014 年 10 月 27 日在公司广中路园区七号楼 7103 室（广中

西路 191 号）召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，实际表决董事 9 名。

副董事长林启梅先生因公请假，委托董事长曹俊先生代为行权。公司监事、高

管列席会议。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

    经会议审议，通过并形成如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于上海横河电机有限公司
延长经营期限的议案》，同意上海横河电机有限公司在经营范围和股权比例不变
的前提下，延长经营期十年。


    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2014 年第三季度报告》，
并同意于 2014 年 10 月 28 日在境内外同时公开披露。


    特此公告。


                                       上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                              二Ｏ一四年十月二十八日