自仪股份：第八届董事会第七次会议决议公告2014-12-06
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临 2014-062 号
900928 自仪 B 股
上海自动化仪表股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2014 年 12 月 5 日在公司广中路园区（广中西路 191 号）七号楼 7103 室召开，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，关联董事曹俊先生、许大庆先生、黄建民
先生按规定回避表决。公司监事、高管列席会议。会议审议程序符合法律法规及
本《公司章程》规定。
经会议审议，通过并形成如下决议：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司本次重大资产置换及
发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》，并形成如下
决议：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组
管理办法》以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法
规、部门规章及规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况和本次交易相关事
项的自查论证，董事会认为，公司本次重大资产重组交易符合相关法律、法规规
定的各项要求及条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
1
的三分之二以上表决通过。
二、经逐项审议，通过《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金曁关联交易方案的议案》。关联董事曹俊先生、黄建民先生、许大庆
先生按规定回避表决。
（一）关于本次交易的整体方案
公司本次交易共包括四项内容：（1）股份无偿划转，即公司目前的控股股东
上海电气（集团）总公司将其持有的公司 8,000 万股 A 股股份无偿划转给上海临
港经济发展集团资产管理有限公司（简称“临港资管”）；（2）重大资产置换，即
公司以拥有的全部资产及负债与临港资管持有的上海临港经济发展集团投资管理
有限公司（简称“临港投资”）100%股权的等值部分进行资产置换；（3）发行股份
购买资产，即公司以非公开发行股份方式向临港资管购买上述置换后的差额部分，
向上海九亭资产经营管理有限公司（简称“九亭资管”）购买其持有的上海漕河泾
开发区松江高新产业园发展有限公司（简称“松高新”）49%股权，向上海松江新
桥资产经营有限公司（简称“新桥资管”）购买其持有的上海漕河泾开发区松江高
科技园发展有限公司(简称“松高科”)40%股权，向上海浦东康桥（集团）有限公
司（简称“浦东康桥”）购买其持有的上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司
（简称“康桥公司”）40%股权；（4）募集配套资金，即公司同时向符合条件的特
定投资者非公开发行股份募集配套资金。上述（1）、（2）、（3）项内容同时生效、
互为前提，其中的任何一项内容因未获得政府主管部门或监管机构批准而无法付
诸实施，则本次交易各项内容均不予实施。
本次交易的拟注入资产包括临港资管持有的临港投资 100%股权、九亭资管持
有的松高新 49%股权、新桥资管持有的松高科 40%股权及浦东康桥持有的康桥公司
40%股权。
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）关于本次交易的具体方案
1．关于《重大资产置换方案》
2
（1）交易对方
本次重大资产置换的交易对方为临港资管。
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）交易标的
本次重大资产置换的拟置出资产为公司拥有的全部资产和负债。
本次重大资产置换的拟置入资产为临港资管持有的临港投资 100%股权。
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）定价原则
本次重大资产置换所涉及的拟置出资产及拟置入资产的定价原则为：以具有
相关证券业务资格的评估机构以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日出具的资产评估
报告确认、并经有权资产监管机构备案的评估值为依据，经双方协商确定。截至
本次董事会召开之日，拟置出资产和拟置入资产的评估工作尚在进行中。
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）资产置换
公司以拥有的拟置出资产与临港资管持有的拟置入资产的等值部分进行资产
置换。在本次重大资产置换完成后，临港资管再将拟置出资产以无偿划转的方式
划转予电气集团。
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）置换差额的处理方式
拟置入资产与拟置出资产置换后的差额部分，由公司以非公开发行股份方式
向临港资管购买。
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）期间损益归属
本次重大资产置换将以拟置出资产及拟置入资产均完成工商变更登记当月的
月末之日作为交割基准日进行审计，以明确相关资产损益的享有或承担。
自评估基准日起至交割基准日止，拟置出资产产生的盈利或亏损由自仪股份
3
享有或承担；拟置入资产产生的盈利或亏损由交易双方依据有关监管部门确定的
原则以签订补充协议的方式另行协商确定。
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）拟置出资产的交割
为便于交割，公司将设立一家有限责任公司（以下简称“承接公司”），用以
承接拟置出资产包含的资产（含资质）、负债、人员及业务，并将承接公司 100%
的股权转让给临港资管。置出资产注入工作应于置换双方签署的《重大资产置换
及发行股份购买资产协议》生效后的 90 日内完成。
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）拟置出资产的人员安置情况
根据“人随资产走”的原则，与拟置出资产相关的公司现有员工的劳动关系、
组织关系、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系转移工作，其他依法
应向员工提供的福利，以及公司与员工之间之前存在的其他任何形式的协议、约
定、安排和权利义务等事项均由承接公司继受。
与本次重大资产置换相关的职工安置方案尚需提交公司职工代表大会审议通
过。
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2．关于《发行股份购买资产方案》
（1）发行股份的种类和面值
本次发行股份的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行方式
本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行。
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）发行对象及认购方式
4
本次发行股份购买资产的发行对象为临港资管、九亭资管、新桥资管及浦东
康桥。
本次发行股份购买资产的认购方式为：临港资管以其在重大资产置换后所持
的临港投资剩余股权进行认购；九亭资管以其持有的松高新 49%股权认购；新桥资
管以其持有的上松高科 40%股权认购；浦东康桥以其持有的康桥公司 40%股权认购。
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）定价基准日及发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司本次董事会决议公告日（即公司
第八届董事会第七次会议决议公告日）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价
格不得低于市场参考价的 90%。本次参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议
公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。
根据上述规定，基于本公司近年来的盈利现状及同行业上市公司 A 股估值的比较，
本公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次发行价格采用定价
基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价 90%
作为发行价格，即 7.08 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如
有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相
应除权除息处理。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）购买标的资产的定价原则
本次拟购买资产的定价原则为：以具有相关证券业务资格的评估机构以 2014
年 12 月 31 日为评估基准日出具的资产评估报告确认、并经有权资产监管机构备
案的评估值为依据，经双方协商确定。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）发行数量
本次发行股份购买资产发行的股份数量根据以下方式确定：购买资产非公开
5
发行股份的总股数=（拟注入资产的交易价格－拟置出资产的交易价格）÷本次非
公开发行股份的发行价格。其中，向临港资管、新桥资管、九亭资管和浦东康桥
非公开发行 A 股股票数量根据以下方式确定：向临港资管非公开发行股份的股数=
（临港资管持有的临港投资 100%股权的交易价格－拟置出资产的交易价格）÷本
次非公开发行股份的发行价格；向新桥资管非公开发行股份的股数=松高科 40%股
权的交易价格÷本次非公开发行股份的发行价格；向九亭资管非公开发行股份的
股数=松高新 49%股权的交易价格÷本次非公开发行股份的发行价格；向浦东康桥
非公开发行股份的股数=康桥公司 40%股权的交易价格÷本次非公开发行股份的发
行价格。折股数不足一股的部分由发行对象以现金补足。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，则本次发行数量将进行相应调整。最终的发行数量
以中国证监会核准的数量为准。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）股份限售期安排
本次交易完成后，临港资管因本次发行股份购买资产所获得的股份，自该等
股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起三十六（36）个月内不转让。
本次交易完成后，九亭资管、新桥资管、浦东康桥因本次发行股份购买资产
所获得的股份，自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起十二（12）
个月内不转让。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）期间损益归属
本次发行股份购买资产将以拟注入资产完成工商变更登记当月的月末之日作
为交割基准日进行审计，以明确相关资产损益的享有或承担。
自评估基准日起至交割基准日止，松高科和松高新所产生的盈利由上市公司
享有，产生的亏损由新桥资管、九亭资管按各自持股比例以等额现金向上市公司
进行补偿，剩余部分由临港资管以等额现金向上市公司进行补偿；临港投资 100%
6
股权和康桥公司 40%股权的损益归属由交易双方另行约定。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9）上市地点
在上述股份限售期满后，本次发行股份购买资产发行的股份在上海证券交易
所上市交易。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3．关于《募集配套资金方案》
（1）发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行股份的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行方式
鉴于参与认购的战略投资者为临港投资的长期合作伙伴，愿意长期投资本次
交易完成后的上市公司，本次募集配套资金的发行方式为以锁价方式向特定对象
非公开发行。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）发行对象及认购方式
本次募集配套资金的发行对象为临港资管、东久（上海）投资管理咨询有限
公司、上海久垄投资管理有限公司、中福神州实业有限公司、上海恒邑投资发展
有限公司、西藏天鸿投资控股有限公司、上海德普置地集团有限公司、上海恒达
投资管理有限公司、上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司及北京明达普瑞
投资管理中心（有限合伙）。
本次募集配套资金的股份认购方式为现金认购。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）定价基准日及发行价格
本次募集配套资金的定价基准日为公司本次董事会决议公告日（即公司第八
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届董事会第七次会议决议公告日）。
本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的
90%，即 7.92 元/股。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则募集配套资金发行价格将作相应除权除息处
理。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）募集配套资金总额
本次交易全部拟注入资产价值约为 28.5 亿元，因此本次募集配套资金总金额
预计不超过 9.5 亿元，不超过本次交易总额（拟注入资产交易价格加上募集配套
资金总金额）的 25%。若拟注入资产评估结果低于预估值导致最终交易价格调整，
使得按照预估值计算的本次配套融资总金额超过最终交易总额的 25%，则本次配套
融资总金额应调整为不超过按照经备案评估结果计算的本次交易总额的 25%；若拟
注入资产评估结果超过本预案披露的预估值，则本次配套融资总金额的上限不作
调整，仍为 9.5 亿元。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）募集配套资金发行股份数量
根据本次募集配套资金总额预估数和募集配套资金发行价格计算，本次募集
配套资金拟向临港资管发行约 0.55 亿股人民币普通股（A 股）股票，向东久（上
海）投资管理咨询有限公司发行 0.1 亿股人民币普通股（A 股）股票，向上海久垄
投资管理有限公司发行 0.1 亿股人民币普通股（A 股）股票，向中福神州实业有限
公司发行 0.1 亿股人民币普通股（A 股）股票，向上海恒邑投资发展有限公司发行
0.1 亿股人民币普通股（A 股）股票，向西藏天鸿投资控股有限公司发行 0.05 亿
股人民币普通股（A 股）股票，向上海德普置地集团有限公司发行 0.05 亿股人民
币普通股（A 股）股票，向上海恒达投资管理有限公司发行 0.05 亿股人民币普通
股（A 股）股票，向上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司发行 0.05 亿股人
民币普通股（A 股），向北京明达普瑞投资管理中心（有限合伙）发行 0.05 亿股人
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民币普通股（A 股）。
若出现拟注入资产最终评估结果低于预估值，或根据监管部门的要求调减本
次配套融资总金额等客观情况，则由公司根据具体情况，在经临港资管内部决策
通过的认购金额（或认购金额上限）以下，调整其最终认购金额。调整后最终认
购金额合计将不超过本次交易总额的 25%。
如本次配套融资募集不足或未能实施完成，公司将相应调整项目使用募集资
金的金额，不足部分临港投资将通过自筹资金方式进行募投项目的建设。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）股份限售期安排
上述发行对象因本次募集配套资金所获得的股份，自该等股份于证券登记结
算公司登记至其名下之日起三十六（36）个月内不得转让。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）上市地点
在上述股份限售期满后，本次募集配套资金发行的股份在上海证券交易所上
市交易。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9）配套资金的用途
本次募集获得的配套资金中，约 4.8 亿元将用于公司未来间接控股持有的上
海临港松江高科技发展有限公司南部综合体项目的开发建设，其余约 4.7 亿元将
用公司未来全资持有的康桥公司康桥二期-1、康桥二期-2 项目的开发建设。
4．关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限
本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期为自提
交股东大会审议通过之日起十二（12）个月。若公司已于该有效期内取得中国证
监会对本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的核准文件，则该
有效期自动延长至上述事项完成之日。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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（三）关于《本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关
联交易》
根据公司与临港资管拟签署的附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买
资产协议》、《股份认购协议》，根据公司控股股东电气集团与临港资管拟签署的附
生效条件的《股份无偿划转协议》，在前述协议生效后，临港资管将持有公司约
45.9%的股份，成为公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014
年修订）等有关法律法规关于关联交易之规定，本次重大资产置换、发行股份购
买资产并募集配套资金系公司与潜在控股股东之间的交易，上述交易均构成关联
交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于<上海自动化仪表股份有
限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金曁关联交易预案>的议
案》。关联董事曹俊先生、黄建民先生、许大庆先生按规定回避表决。
为完成本次重大资产重组，公司已编制《上海自动化仪表股份有限公司重大
资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金曁关联交易预案》。在本次董事会通
过本预案后，公司将根据本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作结果进一步
补充完善，形成《上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，并将该报告书另行提交公司董事
会审议通过后提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司本次交易对外签署相
关协议的议案》。关联董事曹俊先生、黄建民先生、许大庆先生按规定回避表决。
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同意公司就拟进行的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关
事宜，与临港资管签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》；
与九亭资管、新桥资管、浦东康桥分别签署附生效条件的《发行股份购买资产协
议》；与临港资管、东久（上海）投资管理咨询有限公司、上海久垄投资管理有限
公司、中福神州实业有限公司、上海恒邑投资发展有限公司、西藏天鸿投资控股
有限公司、上海德普置地集团有限公司、上海恒达投资管理有限公司、上海明方
复兴工程造价咨询事务所有限公司及北京明达普瑞投资管理中心（有限合伙）分
别签署附生效条件的《股份认购协议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于<上海自动化仪表股份有
限公司非公开发行募集资金投资项目的可行性分析报告>的议案》。关联董事曹俊
先生、黄建民先生、许大庆先生按规定回避表决。
鉴于公司拟用本次募集所得配套资金置换募投项目已预先投入的自筹资金，
公司编制了《关于上海自动化仪表股份有限公司非公开发行募集资金投资项目的
可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司本次重大资产重组构
成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之交易的议案》。关联董事曹俊
先生、黄建民先生、许大庆先生按规定回避表决。
根据公司与临港资管拟签署的附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买
资产协议》、《股份认购协议》，根据公司控股股东电气集团与临港资管拟签署的附
生效条件的《股份无偿划转协议》，在前述协议生效后，临港资管将持有公司约
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45.9%的股份，成为公司的控股股东，临港集团将获得公司的实际控制权。
按照本次预估结果，本次交易拟注入资产的成交金额约为 28.5 亿元，拟注入
资产模拟汇总主体 2013 年 12 月 31 日经审计资产总额约为 35.5 亿元，其中的较
高者为 35.5 亿元，因此本次交易上市公司购买的资产总额约为 35.5 亿元，占上
市公司 2013 年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例约为 198.32%，
超过 100%。因此本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条对借
壳上市的相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于拟置入资产符合首次公开
发行股票并上市发行条件的议案》。关联董事曹俊先生、黄建民先生、许大庆先生
按规定回避表决。
鉴于公司本次重大资产重组构成借壳上市，根据中国证券监督管理委员会《上
市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定及《关于在借壳上市审核中严格执
行首次公开发行股票上市标准的通知》的要求，公司董事会结合实际情况进行自
查论证后认为,公司通过重大资产置换及发行股份购买资产取得临港资管 100%股
权对应的经营实体为有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》
第八条至第四十三条等规定的发行条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次交易相关事宜的议案》。关联董事曹俊先生、黄建民先生、许大庆
先生按规定回避表决。
为更好地完成公司本次交易各项工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事
会全权处理与本次交易有关的一切事宜，包括但不限于：
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1、根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次交
易的具体方案，并根据公司股东大会的批准、中国证监会的核准情况及市场情况，
负责办理和决定本次交易的具体事宜；
2、决定并聘请独立财务顾问等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、
执行与本次交易有关的一切协议和文件；
3、办理本次交易有关的股份登记、锁定和上市事宜，以及相关的工商变更登
记手续、产权变更手续等；
4、根据证券监督管理部门的规定和要求对本次交易方案及其他申报文件进行
相应调整；
5、本次交易完成后，办理公司章程相关条款修改所涉及的工商变更登记手续；
6、采取所有必要的行动，决定和办理与本次交易有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过本议案之日起 12 个月内有效。若公司已于该有
效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至上述事项
完成之日。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司设立上海自动化仪表
有限公司的议案》。
为便于本次重大资产置换的资产交割，董事会同意公司先期设立全资子公司
“上海自动化仪表有限公司”（以工商登记机关核准为准），以逐步开展由该子公
司承接公司全部资产、负债、人员及业务等的准备工作，并授权公司管理层全权
负责办理承接公司的设立及前期筹备工作。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于本次交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。
董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
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法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司
信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现
阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易向上海证
券交易所提交的法律文件合法有效。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于暂不召开临时股东大会
会议的议案》。
鉴于本次重大资产重组涉及的拟注入资产和拟置出资产的审计、评估工作尚
未完成，公司董事会决定暂不召开公司临时股东大会会议，待审计、评估工作完
成后，公司将再次召开董事会会议，并由董事会召集临时股东大会会议审议上述
议案及与本次交易相关的其他议案。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于自仪泰雷兹以未分配利
润转增注册资本的议案》，并形成如下决议：
为支持自仪泰雷兹发展，公司董事会同意上海自仪泰雷兹交通自动化系统有
限公司（以下简称“自仪泰雷兹”）以往年未分配利润 2355 万元转增注册资本，
以满足经营活动的需要。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于自仪泰雷兹以现金增资
的议案》，并形成如下决议：
为支持自仪泰雷兹发展，公司董事会同意自仪泰雷兹以现金 7645 万元方式，
由全体股东同比例增加注册资本，即公司按 30.1%的持股比例向自仪泰雷兹增资
2301.145 万元，以满足经营活动的需求。同时要求自仪泰雷兹，在增资后增加分
红、努力降低负债，减低资产负债率。
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十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于改聘公司第八届董事会
秘书的议案》。
公司董事会同意聘任沈俊先生为第八届董事会秘书，任期至本届董事会届满。
特此决议
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日
15
