证券代码    600848 股票简称      自仪股份           编号：临 2014-063 号
            900928               自仪 B 股


          上海自动化仪表股份有限公司
        第八届监事会第四次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议

于 2014 年 12 月 5 日在广中路园区（广中西路 191 号）七号楼 7103 室召开。会议

应到监事 5 名，实到监事 5 名。关联监事许建国先生、陈修智先生按规定回避表

决。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

     经会议审议，通过并形成如下决议：


    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司本次重大资产置换

及发行股份购买资产并募集配套资金曁关联交易方案的议案》并形成如下决议：

    非关联监事认为：公司本次重大资产置换资产及发行股份购买资产并募集配

套资金方案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理可行，具有实际

可操作性。方案内容符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利

益的情况。截至目前，已经完成的步骤都已按照规定履行了相关决策审批程序。


    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于<上海自动化仪表股份有

限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金曁关联交易预案>的议

案》，并形成如下决议：

    同意公司就本次重大资产重组事宜编制的《上海自动化仪表股份有限公司重

大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金曁关联交易预案》。在相关审计、



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评估等工作完成后，公司应根据审计评估结果进一步补充完善本次重大资产重组

方案，形成《上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，并将该报告书另行提交公司监事会审

议通过后提交公司股东大会审议。


       三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司本次重大资产重组

对外签署相关协议的议案》，并形成如下决议：

    同意公司就拟进行的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关

事宜，与上海临港经济发展集团资产管理有限公司（简称“临港资管”）签署附生

效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》；与上海九亭资产经营管理有

限公司、上海松江新桥资产经营有限公司、上海浦东康桥（集团）有限公司分别

签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》；与临港资管、东久（上海）投资管

理咨询有限公司、上海久垄投资管理有限公司、中福神州实业有限公司、上海恒

邑投资发展有限公司、西藏天鸿投资控股有限公司、上海德普置地集团有限公司、

上海恒达投资管理有限公司、上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司及北京

明达普瑞投资管理中心（有限合伙）分别签署附生效条件的《股份认购协议》。


       四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于<上海自动化仪表股份有

限公司非公开发行募集资金投资项目的可行性分析报告>的议案》，并形成如下决

议：

    同意公司在获得本次募集配套资金后置换募投项目已预先投入的自筹资金。


    特此公告。




                                      上海自动化仪表股份有限公司监事会

                                          二Ｏ一四年十二月六日



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