证券代码     600848 股票简称     自仪股份               编号：临 2015-003 号
             900928              自仪 B 股


               上海自动化仪表股份有限公司
             第八届监事会第五次会议决议公告

    上海自动化仪表股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2015 年 3 月 16 日在公司
广中路园区（广中西路 191 号）七号楼 7101 室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5
名。会议由监事会主席许建国先生主持。会议出席人数及审议程序符合法律法规及本公
司章程规定。

    经会议审议表决，通过并形成了如下决议：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2014 年年度报告》。
与会监事认为：

    1、《公司 2014 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的

相关规定；

    2、《公司 2014 年年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有

关规定；

    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2014 年年度报告》编制和审议

人员有违反保密规定的行为;

    4、《公司 2014 年年度报告》所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于董事会对德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报表出具带强调事项段无保留意
见审计报告的专项说明的意见》

    与会监事会认为：该专项说明客观反映了公司的财务状况和经营实际，董事会对公
司发展预期是有依据的、合理的。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司与上海电气(集

团)总公司及其附属企业 2015 年日常关联交易金额预计的议案》。与该事项有关联的两

位监事许建国先生、陈修智先生按规定实施了回避表决。

    与会非关联监事认为：公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业进行的关联交
易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，其交易定价将遵循公允合理的市场交易原
则，不存在损害公司及非关联方股东的利益。对 2015 年日常关联交易金额的预计是符
合公司实际情况的。

    四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过关于《公司 2014 年度内部

控制自我评价报告》的意见

    监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部

控制的实际情况。

    五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司监事会 2014 年度工

作报告》。并同意将此报告提请公司 2014 年年度股东大会审议。



    特此公告。




                                    上海自动化仪表股份有限公司监事会
                                           二 0 一五年三月十七日