证券代码    600848    股票简称     自仪股份         编号：临 2015-004 号
            900928                 自仪 B 股


        上海自动化仪表股份有限公司
   关于 2015 年日常关联交易金额预计公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次关联交易需提交股东大会审议。
     本次关联交易不会影响公司的独立性。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 3 月 16

日召开第八届董事会第八次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名。与本议案事项

相关联的董事曹俊先生、许大庆先生、黄建民先生按规定实施了回避表决。会议

一致通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二 0 一五年日常关联

交易金额预计的议案》。

    公司于2014年3月16日召开第八届监事会第五次会议，会议应到监事5名，实

到监事5名。与本议案事项相关联的监事许建国先生、陈修智先生按规定实施了回

避表决。会议一致通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一五

年日常关联交易金额预计的议案》。

    公司独立董事对上述关联交易发表了事前和事后审核意见。认为：此类日常

关联交易是公司保持持续生产经营所必需，它有利于公司业务增长和市场领域的




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开拓，对公司的独立性不构成影响。交易以公允的市场价为定价原则，不会损害

公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

    根据上交所《股票上市规则（2014年修订）》规定，本次关联交易金额预计事

项，需提交公司股东大会审议。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    2014 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第二十七会议审议通过《关于公司与上

海电气(集团)总公司及其附属企业 2014 年日常关联交易金额预计的议案》，预计

本年度日常经营性关联交易金额 20,000 万元租赁业务预计为 1,450 万元；融资及

保函业务预计为 54,450.00 万元，并提请 2014 年 6 月 26 日召开的第三十五次股

东大会（暨 2014 年年会）审议通过。截至 2014 年 12 月 31 日，公司与上海电气(集

团)总公司及其附属企业实际发生的日常经营性关联交易金额 10,688.53 万元人民

币；租赁业务 1,433 万元；融资及保函业务 103,081 万元。

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    由于公司与上海电气（集团）总公司及其大多数附属企业均属装备类企业，

在过去乃至今后的业务发展、技术开发创新和市场资源共享中，尤其在电站建设、

环保、轨道交通等许多领域有着广泛的合作基础。根据公司生产经营需要，2015

年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易

（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、

日常零部件采购等）预计 20,000 万元人民币；租赁业务 1,500 万元人民币；融资

及保函业务 52,300 万元人民币。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一） 关联方的基本情况

    1、上海电气（集团）总公司

    上海电气（集团）总公司系本公司第一大股东。

    注册地址：上海市四川中路 110 号；




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    企业性质：国有企业；

    法定代表人：黄迪南；

    注册资本：人民币 666,476.60 万元；

    主要经营业务范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳

务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有

关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易。

    2、上海电气集团财务有限责任公司

    该公司系本公司第一大股东上海电气（集团）总公司的控股子公司。

    注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室；

    企业性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资);

    法定代表人：胡康；

    注册资本：人民币 150,000 万元

    主要经营业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨

询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理

成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成

员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，

对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承

销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品

的买方信贷及融资租赁。

    （二）与公司的关联关系

    上海电气（集团）总公司系本公司第一大股东，上海电气集团财务有限责任

公司系本公司第一大股东上海电气（集团）总公司的控股子公司，该关联人符合

《股票上市规则》或《关联交易实施指引》第二条第（一）、（二）款规定的关联

关系情形。




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    三、关联交易主要内容和定价政策

    该等关联交易，将以公允的市场价为定价原则，并按市场惯例支付款项。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业之间的关联交易，是公司生产、

经营活动的重要组成部分，对公司业务增长和市场领域开拓将产生积极的影响。

该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营不构成不利影

响，不损害公司各方股东利益，不会影响公司的独立性。




    特此公告。




                                      上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                              二 0 一五年三月十七日




                                                                         4