证券代码    600848 股票简称       自仪股份        编号：临 2015-007 号
            900928                自仪 B 股



          上海自动化仪表股份有限公司
        第八届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议

于 2015 年 4 月 13 日在上海自动化仪表股份有限公司在广中西路 191 号七号楼 7103

室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。关联监事许建国先生、陈修智先生

按规定对全部议案回避表决。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

     经会议审议，通过并形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司本次重大资

产置换及发行股份购买资产并募集配套资金曁关联交易方案的议案》


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<上海自动化仪

表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金曁关联交易报

告书（草案）>及其摘要的议案》


    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司本次重大资

产重组对外签署相关补充协议的议案》


    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于评估机构独立性、

评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》



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    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于批准本次重大资

产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》




   特此公告。




                                   上海自动化仪表股份有限公司监事会

                                         二〇一五年四月十四日




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