证券代码：600848      证券简称：自仪股份   公告编号：2015- 008


                  上海自动化仪表股份有限公司
        关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年4月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式

       现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间：2015 年 4 月 29 日  13 点 30 分
       召开地点：好望角大饭店“承嘏厅”（上海市肇嘉浜路 500 号 5 楼）



(四)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 29 日
                     至 2015 年 4 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(五)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。




二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                     A 股股东   B 股股东
非累积投票议案

          《关于公司重大资产置换及发行股份购买资
  1       产并募集配套资金符合相关法律、法规规定       √          √
          的议案》
          《关于公司重大资产置换及发行股份购买资
  2                                                    √          √
          产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
          《关于上海自动化仪表股份有限公司重大资
  3       产置换及发行股份购买资产并募集配套资金       √          √
          曁关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
          《关于公司本次重大资产重组对外签署相关
  4                                                    √          √
          协议及补充协议的议案》
          《关于批准本次重大资产重组有关审计报
  5       告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议       √          √
          案》
          《关于评估机构独立性、评估假设前提合理
  6       性、评估方法与评估目的的相关性及评估定       √          √
          价公允性的议案》
  7       《关于上海自动化仪表股份有限公司非公开       √          √
          发行募集资金投资项目的可行性分析报告的
          议案》
          《关于公司本次重大资产重组构成<上市公
  8       司重大资产重组管理办法>第十三条规定之         √           √
          交易的议案》
          《关于拟置入资产符合首次公开发行股票并
  9                                                     √           √
          上市发行条件的议案》
          《关于本次重大资产重组履行法定程序的完
  10      备性、合规性及提交法律文件的有效性的说        √           √
          明的议案》
          《关于同意临港资管免于以要约方式增持公
  11                                                    √           √
          司股份的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
  12                                                    √           √
          次交易相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案已分别经公司第八董事会第七次、八次会议审议通过。相关公告分
   别披露于 2014 年 12 月 6 日和 2015 年 4 月 14 日的上海证券报、香港《文汇
   报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。



2、 特别决议议案：全部议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1；议案 2；议案 3；议案 4；议案 5；
   议案 6；议案 7；议案 8；议案 9；议案 11；议案 12
    应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司




三、   股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)     同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码   股票简称    股权登记日      最后交易日
         Ａ股            600848    自仪股份    2015/4/22           －
         Ｂ股            900928    自仪 B 股   2015/4/27       2015/4/22



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。
(四)      其他人员



五、      会议登记方法



       ①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明或法定代表人授权委托书和持股凭证以及出席代表身份证。

       ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

       ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托

股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

       ④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮

戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件）为准。

       （3）登记时间及地点

       登记时间；2015 年 4 月 28 日（星期二）上午 10:00 点至下午 5:00

       登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号四楼（纺

发大楼）｝

       问询电话：52383305      传真：52383305      联系人：周小姐

       附近交通：

       ①轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

       ②公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、

825 路、138 路、71 路、925 路。




六、      其他事项



       ①本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

       ②联系地址：上海市闸北区广中西路 191 号七号楼 7307 室，上海自动化仪

表股份有限公司董事会办公室
    邮编：200072            传真：66987559

    联系电话：66987559      36129977 转 2010 分机

    联系人：钱晓莉   陈燕



特此公告。


                                        上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                                        2015 年 4 月 14 日


附件：授权委托书
附件：授权委托书


                            授权委托书

上海自动化仪表股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 29 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


    序号         非累积投票议案名称            同意      反对      弃权

1                

2                

                 




托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：    年 月 日


备注：


      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。