证券代码：600848       证券简称：自仪股份    公告编号：2015- 014

                  上海自动化仪表股份有限公司
    关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 4 月 29 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称    股权登记日    最后交易日
         Ａ股          600848       自仪股份    2015/4/22         －

         Ｂ股          900928       自仪 B 股   2015/4/27      2015/4/22




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


1、根据上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）第十
三条规定，“股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”。
因此，本次股东大会召开时间延期，会议延期后的召开时间为 2015 年 5 月 4 日。
2、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》列明逐项表决事项的议题。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 14 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 5 月 4 日 13 点 30 分
   召开地点：好望角大饭店“承嘏厅”（上海市肇嘉浜路 500 号 5 楼）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 4 日
                      至 2015 年 5 月 4 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                    投票股东类型
序号                议案名称
                                             A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
        《关于公司本次重大资产置换及发行
  1     股份购买资产并募集配套资金符合相       √                  √
        关法律、法规规定的议案》
          《关于公司重大资产置换及发行股
2.00 份购买资产并募集配套资金暨关联交          √                  √
        易方案的议案》（逐项表决）
2.01 整体方案                                  √                  √
2.02 股份无偿划转方案                          √                  √
2.03   重大资产置换方案-交易对方           √   √
2.04   重大资产置换方案-交易标的           √   √
2.05   重大资产置换方案-交易价格           √   √
2.06   重大资产置换方案-资产置换           √   √
       重大资产置换方案-置换差额的处理
2.07                                       √   √
       方式
2.08   重大资产置换方案-期间损益归属       √   √
       重大资产置换方案-拟置出资产的交
2.09                                       √   √
       割
       重大资产置换方案-拟置出资产的人
2.10                                       √   √
       员安置情况
       发行股份购买资产方案-发行股份的
2.11                                       √   √
       种类和面值
2.12   发行股份购买资产方案-发行方式       √   √
       发行股份购买资产方案-发行对象及
2.13                                       √   √
       认购方式
       发行股份购买资产方案-定价基准日、
2.14                                       √   √
       定价依据及发行价格
       发行股份购买资产方案-拟购买标的
2.15                                       √   √
       资产的交易价格
2.16   发行股份购买资产方案-发行数量       √   √
       发行股份购买资产方案-股份限售期
2.17                                       √   √
       安排
       发行股份购买资产方案-期间损益归
2.18                                       √   √
       属
2.19   发行股份购买资产方案-上市地点       √   √
       募集配套资金方案-发行股份的种类
2.20                                       √   √
       和面值
2.21   募集配套资金方案-发行方式           √   √
       募集配套资金方案-发行对象及认购
2.22                                       √   √
       方式
       募集配套资金方案-定价基准日及发
2.23                                       √   √
       行价格
       募集配套资金方案-募集配套资金总
2.24                                       √   √
       金额
       募集配套资金方案-募集配套资金发
2.25                                       √   √
       行股份数量
2.26   募集配套资金方案-股份限售期安排     √   √
2.27   募集配套资金方案-上市地点           √   √
2.28   募集配套资金方案-配套资金的用途     √   √
       本次重大资产置换及发行股份购买资
2.29                                       √   √
       产并募集配套资金决议的有效期限
2.30   本次重大资产置换及发行股份购买资    √   √
       产并募集配套资金构成关联交易
       《关于上海自动化仪表股份有限公司
       重大资产置换及发行股份购买资产并
  3                                           √               √
       募集配套资金曁关联交易报告书（草
       案）及其摘要的议案》
       《关于公司本次重大资产重组对外签
  4                                           √               √
       署相关协议及补充协议的议案》
       《关于批准本次重大资产重组有关审
  5    计报告、盈利预测审核报告、资产评       √               √
       估报告的议案》
       《关于评估机构独立性、评估假设前
  6    提合理性、评估方法与评估目的的相       √               √
       关性及评估定价公允性的议案》
       《关于上海自动化仪表股份有限公司
  7    非公开发行募集资金投资项目的可行       √               √
       性分析报告的议案》
       《关于公司本次重大资产重组构成<
  8    上市公司重大资产重组管理办法>第        √               √
       十三条规定之交易的议案》
       《关于拟置入资产符合首次公开发行
  9                                           √               √
       股票并上市发行条件的议案》
       《关于本次重大资产重组履行法定程
 10    序的完备性、合规性及提交法律文件       √               √
       的有效性的说明的议案》
       《关于同意临港资管免于以要约方式
 11                                           √               √
       增持公司股份的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会全权
 12                                           √               √
       办理本次交易相关事宜的议案》


特此公告。


                                    上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                                    2015 年 4 月 24 日