证券代码    600848    股票简称     自仪股份          编号：临 2015-016 号
            900928                 自仪 B 股



        上海自动化仪表股份有限公司
      第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2015
年 4 月 27 日在公司广中路园区七号楼 7103 室（广中西路 191 号）召开，会议应到
董事 8 名，实到董事 7 名，实际表决董事 8 名。董事黄建民先生因工作原因不能到
会，委托董事许大庆先生代为行权。本次会议，公司监事、高管列席，出席人数及
审议程序符合法律法规及本公司章程规定。

    会议经审议表决，通过并形成了如下决议：

    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2015 年第一季度报告》，

并决定同时于 2015 年 4 月 28 日在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海交易所网

站对外公开披露。（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于转让上海自动化仪表

股份有限公司所持有的上海埃斯凯变压器有限公司 12.22％股权的议案》，并授权公

司经营层办理相关事宜。


    特此公告



                                        上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                               二○一五年四月二十八日



                                                                             1