证券代码       600848 股票简称      自仪股份           编号：临 2015-017 号
               900928               自仪 B 股


             上海自动化仪表股份有限公司
           第八届监事会第七次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2015 年 4 月 27 日在

公司广中路园区七号楼 7103 室（广中西路 191 号）召开，会议应到监事 4 名，实

到监事 4 名。会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经会议审议表决，通过并形成如下决议：

       一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2015 年第一季度报告》

并同意于 2015 年 4 月 28 日公开披露，与会监事认为：

    1、《公司 2015 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司

章程》的相关规定；

    2、《公司 2015 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交

易所的有关规定；

    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2015 年第一季度报告》编

制和审议人员有违反保密规定的行为;

    4、《公司 2015 年第一季度报告》所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责

任。

       二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于转让上海自动化仪表

股份有限公司所持有的上海埃斯凯变压器有限公司 12.22％股权的议案》，与会监事




                                                                              1
认为：

    八届十次董事会审议表决的《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的

上海埃斯凯变压器有限公司 12.22％股权的议案》的程序符合有关法律、法规和公

司章程等有关规定，本次转让不存在损害中小股东和公司利益的情况。




    特此公告。




                                   上海自动化仪表股份有限公司监事会
                                          二○一五年四月二十八日




                                                                       2