证券代码     600848 股票简称   自仪股份 编号：   临 2015-046 号
             900928            自仪 B 股



            上海自动化仪表股份有限公司
            关于修改《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性

承担个别及连带责任。



       鉴于公司正在实施重大资产重组，重组完成后公司名称、经营范

围等均将发生较大的变更，公司第九届董事会第一次会议审议通过了

《关于修改<公司章程>的议案》,董事会对《公司章程》进行了较大

范围的修订。

       新修改的公司章程草案全文请参阅 2015 年 9 月 28 日披露于上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司章程（2015

修订）》。

       上述公司章程草案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审

议。

       特此公告。



                               上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                      二Ｏ一五年九月二十八日