证券代码   600848 股票简称   自仪股份 编号：    临 2015-052 号
           900928            自仪 B 股



         上海自动化仪表股份有限公司
       第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“自仪股份”）第

九届董事会第二次会议于 2015 年 10 月 22 日在上海新园华美达广场

酒店（嘉园厅）（上海市徐汇区漕宝路 509 号 B 座 2 楼）召开。会议应

参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的

召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事

会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于 2015 年第三季度报告的议案》
    详见《2015 年第三季度报告》。

    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正


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常进行的前提下，拟使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金购买安全

性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，

期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内

可以滚动使用投资额度。

    详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》临 2015-051）。

    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。

                             上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                       2015 年 10 月 23 日




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