证券代码     600848 股票简称   自仪股份 编号：   临 2015-049 号
             900928            自仪 B 股



        上海自动化仪表股份有限公司
      第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“自仪股份”）

第九届监事会第二次会议于 2015 年 10 月 22 日在上海新园华美达广

场酒店（嘉园厅）（上海市徐汇区漕宝路 509 号 B 座 2 楼）召开。会

议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。本次会议的召集、召开及表

决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等

有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于 2015 年第三季度报告的议案》
    详见《2015 年第三季度报告》。

    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    公司监事会对董事会编制的《上海自动化仪表股份有限公司

2015 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面

审核意见。
       1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

       2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营

管理和财务状况等事项；

       3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为；

       因此，我们保证《上海自动化仪表股份有限公司 2015 年第三季

度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

       对于该项议案，监事会认为：

       公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全

的前提下，使用合计不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金

管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于

提高募集资金使用效益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制

度》等有关规定，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的

实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。

       公司监事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

    详 见 《 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》（ 临

2015-051）。

    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告。

                                  上海自动化仪表股份有限公司监事会

                                                      2015 年 10 月 23 日