证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：       临 2015-061 号
         900928          临港 B 股



          上海临港控股股份有限公司
      第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

三次会议于 2015 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席监事 6

人，实际参加表决监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合

《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》

    经审核，公司监事会一致认为：公司此次通过将部分募集资金使

用实施方式由委托贷款变更为增资，有利于提高上海临港松江高科技

发展有限公司的资信水平，提升偿债能力，进一步增强松江园区南部

新兴产业综合体项目的可实施性及长期营运能力。该项议案的审议程

序符合公司章程和有关法律法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，

本次变更不会改变募投项目的投向和项目基本建设内容，不改变募集

资金的投入金额，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影
响，符合公司的经营发展战略及全体股东和公司的利益。

    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议

案》

    经审核，公司监事会一致认为：公司以对子公司增资的方式来实

施募集资金的投入，符合公司非公开发行股份募集配套资金的相关安

排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，

确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集配套资金的用途，同意

公司使用募集资金对子公司增资。

    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项

目自筹资金的议案》

    经审核，公司监事会一致认为：为保证募集资金投资项目顺利实

施并按计划达到预期收益，截至 2015 年 10 月 31 日，公司已使用自

筹资金预先投入募集资金投资项目，公司预先以自筹资金投入募投项

目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司本次

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合

相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。

本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目

的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次以募集资

金人民币 251,776,918.83 元置换前期已预先投入募投项目的自筹资
金。

    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    四、审议通过《关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的

议案》

    经审核，公司监事会一致认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）具备独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表和

内部控制的审计资格，具有充分的独立性，能够为公司提供相应的服

务。公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的

有关规定，没有损害公司和中小股东利益，会议同意提请2015年第四

次临时股东大会审议通过改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2015年度财务及内控审计机构，与拟聘会计师事务所的业务约定

书将在股东大会审议通过后另行签订，服务期自协议生效之日起至

2015年度审计工作结束。

    本议案还须经2015年第四次临时股东大会审议。

    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告。

                              上海临港控股股份有限公司监事会

                                           2015 年 12 月 12 日