上海临港控股股份有限公司
           独立董事关于第九届董事会第七次会议
                      相关事项的事前认可


    根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《公司独立董事工作
制度》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定以及《公司章
程》，作为上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）独立董
事，对公司提供的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度内控审计机构》以及《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及预计 2016
年度日常关联交易的议案》进行了事前严格、认真审议，发表意见如下：
    一、   关于年度日常关联交易预计的事前认可意见
    公司 2016 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司
正常经营，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海临港控股
股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定。不存在损害公司或全体股东利益
的情形，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生
影响。我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
    二、   关于续聘会计师事务所的事前认可意见
    根据对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“瑞华会计师事务所”）
相关情况的了解，瑞华会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司审计机构
并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，
较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务和内控审计的稳定性、连续
性，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务和内控审计机构。
我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。


    （以下无正文）